Rusia (bbabo.net), - 18 persoane au fost reținute în Kabardino-Balkaria, care sunt suspectate că au creat o piramidă financiară încă din 2020.

Reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk, a spus că escrocii s-au specializat în furtul de bani sub masca unor activități de investiții. Au postat reclame pe internet despre investiții în proiecte de afaceri profitabile. Deponenților li s-au promis venituri în valoare de aproape sută la sută din suma depozitului. Dar, ca în fiecare schemă piramidală, inițial plățile au fost făcute din fonduri primite de la noi clienți, apoi au fost oprite. Escrocii au reușit să înșele peste o mie de oameni pentru 915 milioane de ruble.

Agenti ai Ministerului Afacerilor Interne republican au retinut 18 persoane, doua sunt cautate. Cinci dintre deținuți sunt organizatorii unei scheme criminale.

Se știe că cei doi inculpați s-au folosit de banii furați pentru a achiziționa un vehicul greu de fabricație străină cu o remorcă în valoare de peste nouă milioane de ruble. Această tehnică a fost sechestrată pentru a satisface pretențiile victimelor într-un dosar penal.

Pentru a legaliza banii obținuți pe cale penală, în noiembrie 2020, unul dintre inculpați a achiziționat un teren și o clădire rezidențială de la un rezident al Regiunii Moscova pentru 33 de milioane de ruble. Și apoi l-a revândut unei terțe părți pentru 38,5 milioane de ruble. De asemenea, a fost plătit cu 7,5 milioane de ruble, presupuse cheltuite de el pentru îmbunătățiri, reconstrucție, reparații și îmbunătățiri ale gospodăriei. Acești bani au fost și sechestrați. În plus, complicilor au fost ridicate 21 de milioane de ruble și 20 de mii de dolari SUA, 17 mașini în valoare de 32 de milioane de ruble, 139 de bijuterii în valoare de 9,7 milioane de ruble, pentru a compensa prejudiciul cauzat.

Irina Volk a spus că au fost efectuate 23 de expertize medico-legale - 11 informatice, 6 marfa, 2 scris de mână, 2 portret, fonoscopice și psihologico-lingvistice. Au fost desemnate o examinare medico-legală financiară și analitică și o expertiză medico-legală contabilă.

bbabo.Net