De la acuzații despre bancheri bigami până la șeici care iau mită, procesul fostului angajat Goldman Sachs Roger Ng la New York pentru rolul său în scandalul 1MDB din Malaezia a oferit un flux de detalii suculente de când a început luni.

Procesul de la Curtea Districtuală din SUA a cetățeanului malaezian este prima audiere a juriului străin centrată în jurul acum infamului jaf de miliarde de dolari din fonduri de stat din țara din Asia de Sud-Est.

În ultimii câțiva ani, observatorii au analizat îndeaproape procedurile din Malaezia care îl implică pe fostul prim-ministru Najib Razak și pe alții presupus implicați în scandal.

Cu toate acestea, cazul lui Ng a fost anticipat din mai multe motive.

În primul rând, fostul bancher în vârstă de 49 de ani era de așteptat să ofere anecdote bogate despre relațiile sale cu creierul fugar al jafurilor, Jho Low, de asemenea, malaezian.

De asemenea, susceptibile de a fi analizate sunt și mărturia lui Ng despre Goldman Sachs și fostul său șef, Tim Leissner.

În octombrie 2020, Wall Street Bank, în vârstă de 153 de ani, a recunoscut faptele penale ale filialei sale din Malaezia și a fost de acord să plătească peste 5 miliarde de dolari autorităților de reglementare din întreaga lume.

Juriul îl aude pe Jho Low „a petrecut de parcă n-ar fi fost mâine”, slăvit pe modele. Leissner, fostul președinte al lui Goldman în Asia de Sud-Est, depune mărturie în procesul lui Ng – în calitate de martor al acuzării.

În 2018, Leissner a pledat vinovat pentru încălcarea legilor SUA împotriva spălării banilor și luării de mită.

El riscă o pedeapsă lungă de închisoare când va fi condamnat la sfârșitul acestui an.

Interesant va fi ceea ce spune Leissner despre relațiile lui și ale lui Ng cu Low și despre cunoștințele lor despre cât de multe știau alți jucători cheie despre amploarea fraudei.

În recunoașterea sa în fața unei săli de judecată din Brooklyn, Goldman a recunoscut că angajații săi au luat parte la o schemă de plata a aproximativ 1 miliard de dolari în mită oficialilor străini.

Cine au fost destinatarii? A fost Najib, înlăturat la alegerile generale din Malaezia din 2018 din cauza legăturilor sale cu scandalul, unul dintre ele? Oamenii legii din Malaezia vor spera să obțină indicii – sau chiar răspunsuri clare – la aceste și alte întrebări în zilele următoare.

Iată patru lucruri cheie pe care trebuie să le știți despre procesul în desfășurare al fostului bancher și implicațiile acestuia.

De ce Roger Ng se confruntă cu un proces? Ng este judecat pentru încălcarea Legii privind practicile de corupție în străinătate prin mituirea oficialilor străini, eludarea controalelor contabile în temeiul FCPA și spălarea banilor.

El a fost inculpat în SUA în 2018 și a fost extrădat din Malaezia în mai 2019.

El se confruntă cu acuzații separate în națiunea din Asia de Sud-Est în temeiul Legii piețelor și serviciilor de capital și este de așteptat să fie judecat acolo odată ce bătălia lui juridică din SUA se va termina.

Procesul său curent la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est din New York are loc după întârzieri substanțiale din cauza pandemiei de Covid-19.

Vânătoarea pentru Jho Low: se închide netul pe balena de un miliard de dolari a 1MDB? Cum s-a încurcat în saga 1MDB? Documentele Departamentului de Justiție al SUA detaliază rolul cheie al lui Ng în aducerea lui Low, omul de afaceri de vârf, în radarul lui Goldman Sachs în 2009.

La acea vreme, Terengganu Investment Authority, un organism de investiții pentru unul dintre cele 13 state ale Malaeziei, tocmai fusese preluată de guvernul federal al lui Najib.

Procurorii spun că Ng, Leissner și Low au conspirat să mituiască oficialii, astfel încât Goldman să poată aranja o ofertă de obligațiuni de 6,5 miliarde de dolari pentru 1MDB.

Echipa de apărare a lui Ng, totuși, susține că „nici el și nici nimeni altcineva din Goldman nu știa că Low avea intenții să comită fraudă și să fure bani” la acel moment în 2009.

Roger Ng și Jho Low, „balena de un miliard de dolari” Știa Ng ceva despre presupusa intenție criminală a lui Low atunci când l-a cunoscut în 2009? Potrivit unei declarații pe propria răspundere de 126 de pagini, fostul bancher susține că a tras semnalul de alarmă la Goldman cândva în 2010, avertizându-i pe faimoasa bancă de pe Wall Street că să fie „prudentă în acceptarea pretențiilor lui Low la valoarea nominală” și că „nu a făcut consideră că pretențiile lui Low sunt credibile”.

Dar procurorii au încercat să sugereze că Ng a menținut legături cu finanțatorul herubic malaezian în ciuda acestor semnale roșii.

În declarația sa de deschidere, avocatul american Brent Wible a oferit detalii despre cât de apropiați erau ambii bărbați. „Domnul Ng a zburat cu domnul Low cu avioane private, a participat la o petrecere fastuoasă cu el în Las Vegas și l-a întâlnit pe un iaht în Marea Mediterană în timpul Festivalului de Film de la Cannes 2011”, a declarat procurorul citat de The Wall Street Journal.

O mare parte din dosarul procurorului se bazează pe activitățile de strângere de fonduri ale lui Goldman pentru 1MDB între 2012 și 2013.

Printre tranzacții s-a numărat și un cod numit „Proiect Magnolia” – o afacere de finanțare prin datorii de 1,75 miliarde de dolari pentru achiziționarea unei companii energetice din Malaezia.

Se presupune că aproximativ 577 de milioane de dolari din această tranzacție au fost deturnați de la 1MDB prin straturi de transferuri bancare pentru a ascunde urma banilor.Wible a spus că Ng însuși a primit 35 de milioane de dolari din schemă. „A văzut o oportunitate de a-și folosi poziția la Goldman pentru a se îmbogăți prin înșelăciune”, a spus procurorul.

De asemenea, în ultimele zile a fost dezvăluită juraților și gradul de viață al lui Low – dezvăluit anterior în cartea Billion Dollar Whale – care a descris presupusul său rol central în jefuirea 1MDB.

Facturile pentru o petrecere organizată de Low includeau o taxă de jumătate de milion de dolari pentru Leonardo DiCaprio, un bar de 385.773 de dolari care a plătit parțial pentru 65 de sticle de șampanie Cristal și 5.000 de dolari pentru „dispute cu modele”.

Rolul lui Tim Leissner Apărarea lui Ng se bazează pe argumentul că el este țap ispășitor pentru acțiunile altora, inclusiv fostul său șef Leissner. „Aceasta este o crimă masivă și sunt mulți oameni vinovați. [Ng este] pur și simplu nu unul dintre ei”, a spus avocatul lui Ng, Marc Agnifilo, citat la proces.

Avocatul a susținut că „Ng nu a încetat niciodată să fie un angajat Goldman fidel”, în contrast cu Leissner, care undeva pe parcurs „a încetat efectiv să mai fie partener la Goldman și a început să fie partener criminal al lui Low”. „Tim Leissner folosește oameni”, a spus Agnifilo juraților luni în declarația sa de deschidere.

El a spus că Leissner a fost „căsătorit cu două femei diferite în același timp, de două ori” și că a avut o relație „ilicită” cu un director al 1MDB.

Leissner a cumpărat case „pentru toate femeile din viața lui” și a devenit o „mini versiune” a lui Low, a spus avocatul.

Bancherul s-a căsătorit cu fostul model și director de îmbrăcăminte Kimora Lee Simmons în 2013. „El dă vina pe Kimora”, a spus Agnifilo, potrivit Bloomberg. „Uită-te pe câți oameni dă vina pe el.

Dar vina este numai pe Leissner și numai pe Leissner.” Comentatorii din ultimele zile au rostit mărturia lui Leissner, care a fost plină cu o parte echitabilă de detalii salate.

Leissner a spus că, la o întâlnire la Londra în 2012, persoane fizice listate Low din Malaezia și Abu Dhabi despre care a spus că ar trebui să fie mituite pentru un plan de ridicare a datoriilor pentru 1MDB pentru a obține aprobarea.

O companie cu sediul în Abu Dhabi a acționat ca garant pentru 1MDB asupra tranzacției, a spus Leissner, potrivit unui raport Reuters despre proces.

Lista includea pe Najib, premierul Malaeziei de atunci, și pe șeicul Mansour, viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, despre care Low a spus că „nu s-ar ridica din pat pentru nimic mai puțin de 100 de milioane de dolari”, potrivit Leissner.

Guvernul emiratean nu a comentat până acum mărturia.

Ce înseamnă asta pentru planurile de revenire ale lui Najib Razak? În Malaezia, oponenții lui Najib speră că procesul de la New York al lui Ng va sublinia și mai mult vinovăția fostului lider în înșelătoria cuprinzătoare care a cuprins nu doar SUA și Kuala Lumpur, ci și jurisdicții precum Elveția și Singapore.

Najib, în ​​vârstă de 68 de ani, este în prezent eliberat pe cauțiune după o condamnare din 2020 în primul dintre mai multe procese cu care se confruntă din cauza scandalului.

El a fost condamnat la o pedeapsă de 12 ani de închisoare și s-ar putea confrunta cu perspectiva de a-și petrece restul vieții naturale după gratii dacă va fi condamnat în celelalte procese și aceste sentințe nu sunt anulate de curțile de apel.

În ciuda problemelor sale juridice, însă, el a revenit politic după căderea din grație în 2018, când a pierdut la alegeri și a fost ulterior acuzat pentru rolul său în înșelătorie.

Cel mai recent sondaj de stat din Malaezia îi va acorda lui Najib un card de „ieșire din închisoare”? Veteranul politician rămâne o figură cheie în Organizația Națională a Malaezilor Unite, care este cel mai mare partid din coaliția care guvernează în prezent Malaezia.

Tunku Mokhtar, un expert politic din Malaezia, a sugerat că difuzarea scandalului 1MDB într-o instanță din SUA a fost „semnificativă”, deoarece ar expune malaezienilor obișnuiți că conspirația s-a întins în lung și în lat și nu a fost limitată doar acasă.

Alți analiști au avut mai puțină speranță că aceste optici îi vor influența pe susținătorii înfocați ai lui Najib, care sunt convinși de argumentul său că el este o victimă a răzbunării politice. „S-ar părea că presupusa nevinovăție a lui Najib este absolută în ochii [supținătorilor săi]”, a spus Oh Ei Sun, un observator politic de lungă durată din Malaezia.

Oh, un fost consilier al lui Najib, a spus că crede că susținătorii politicianului nu vor fi mulțumiți până când fostul lider va fi exculpat și „restituit în funcția de premier”.

Raportare suplimentară de Reuters, Bloomberg

bbabo.Net