Rusia (bbabo.net), - În Karachay-Cherkessia, doi rezidenți locali sunt suspectați că au încasat ilegal peste nouă miliarde de ruble. Persoana implicată în dosarul penal a fost reținută de polițiști.

Potrivit TASS, un locuitor de 60 de ani din Cerkessk și un locuitor de 63 de ani din satul Kumysh au fost suspectați de activități bancare ilegale.

"Pentru a efectua operațiuni bancare ilegale, atacatorii au folosit firme de o zi, au transferat bani în conturile persoanelor juridice controlate pe motive fictive. Suspecții au primit un anumit procent din fiecare tranzacție", se arată în raport.

Din 2015 până în 2021, cifra de afaceri ilegală a bancherilor negri a depășit nouă miliarde de ruble, iar veniturile s-au ridicat la câteva sute de milioane de ruble.

În locuințele inculpaților și birouri de lucru, polițiștii au ridicat calculatoare și laptopuri, suporturi electronice, telefoane mobile, sigilii și ștampile diferitelor organizații, carduri bancare și alte obiecte.

bbabo.Net