Canada (bbabo.net), - Un bărbat care locuiește în Ontario a fost condamnat pentru fraudă după ce a încercat să fraudeze orașul Bridgewater cu aproape jumătate de milion de dolari într-un caz bizar care implică micul oraș, o companie de construcții din Nova Scoția, un Big Five Bank, Nigeria și China.

Într-o decizie scrisă emisă luni de instanțele din Noua Scoție, judecătorul Paul Scovil a declarat că l-a găsit pe Ayoola Ajibade vinovat de fraudă dincolo de orice îndoială rezonabilă în incidentul din 2019.

Potrivit documentului, grefierul de conturi de plată pentru orașul Bridgewater, N.S. a primit un e-mail care se pretinde a fi de la controlorul divizional al Dexter Construction pe 22 octombrie 2019.

„Grefiera a recunoscut numele persoanei și a știut că orașul avea numeroase contracte cu Dexter Construction”, se arată în decizie.

„E-mailul solicitau formularele necesare pentru a permite Dexter Construction să desfășoare afaceri prin transferuri electronice de fonduri (EFT), permițând depunerea directă într-un cont Scotiabank.”

Grefierul a trimis formularele solicitate la aceeași adresă de e-mail și acestea au fost completate și returnate la biroul orașului.

Formularul EFT prevedea că fondurile datorate către Dexter Construction trebuiau plătite într-un cont Scotiabank, care s-a dovedit a fi un cont aparținând lui Ajibade într-o sucursală din Brampton, Ont.

Instanța a auzit că martorii de la Dexter Construction au mărturisit că nu au solicitat formularele EFT sau nu le-au completat.

„În plus, ei nu au bancat cu Scotiabank”, a spus Scovil.

Scovil a spus că dovezile citate de Crown arată că Ajibade, originară din Nigeria, dar care acum locuiește în Brampton, nu are nimic de-a face cu Dexter Construction sau cu grupul său de companii din Nova Scoția.

La scurt timp după ce orașul și-a schimbat metoda de plată pentru Dexter Construction la mecanismul EFT fals, a primit o factură de la companie de 490.930,43 USD. Orașul a transmis suma „cu alte două plăți mari” către sucursala Brampton Scotiabank pe 4 noiembrie 2019.

A doua zi, Ajibade a mers la sucursala sa Scotiabank din Brampton pentru a încerca un transfer bancar de 180.000 USD în China.

„Casierul de serviciu la momentul respectiv a oprit trimiterea transferului bancar și a indicat la proces că acesta a fost plasat în categoria pendinte”, se arată în hotărârea instanței. „Apoi, casierul a vorbit cu managerul ei, având în vedere volumul mare al transferului.”

Ajibade a fost informat pe 6 noiembrie a acelui an că a fost suspendat transferul și trebuia să furnizeze o factură pentru suma respectivă. S-a întors mai târziu după-amiaza cu o factură și i-a spus angajatului băncii că este de la „investitorii săi”.

„În interogatoriu, directorul băncii a mărturisit că domnul Ajibade și-a exprimat frustrarea după-amiaza față de situație”, se arată în decizie.

Banca a contactat apoi orașul Bridgewater și/sau Dexter Construction și, în urma conversației, nu a transferat banii.

Banii au fost apoi returnați orașului, care a plătit apoi Dexter Construction.

Pârâtul nu este „cât de puțin credibil”

Scovil a spus Ajibade, un refugiat nigerian care locuiește în Canada din 2004 și a lucrat la un moment dat cu un producător de piese auto, a depus mărturie în numele său.

El a spus, în octombrie 2019, că a primit un apel de la cineva pe nume Andrew, care locuia în Nigeria. Ajibade nu-l cunoștea pe Andrew sau care era numele lui de familie.

Andrew a spus că era un prieten al lui Joshua. Decizia spunea că Ajibade a lucrat odată cu o persoană pe nume Joshua la fabrica de piese auto, dar nu-și știa numele de familie, adresa sau informațiile de contact.

Andrew i-a spus lui Ajibade că are nevoie de ajutorul lui pentru a cumpăra o afacere.

„Deși nu-l cunoaște pe Andrew sau cum să-l contacteze pe Joshua, domnul Ajibade a spus: „Ok, o voi face pentru tine”, a scris Scovil.

Două zile mai târziu, Andrew l-a sunat pe Ajibade, spunându-i că este gata să cumpere echipamentul de care avea nevoie. Ajibade i-a dat lui Andrew informațiile bancare. Andrew i-a spus apoi să-și verifice contul și să transfere 180.000 de dolari în China.

După prima călătorie a lui Ajibade la bancă, Andrew l-a sunat înapoi și i-a oferit o factură pe care să o aducă la bancă.

"Domnul. Ajibade a declarat în instanță că l-a întrebat pe Andrew de unde a obținut banii. Andrew a spus că va reveni la el cu acele informații. Andrew nu l-a mai sunat niciodată”, a spus Scovil.

"Domnul. Ajibade a negat că știe că problema nu era în sus și în sus. S-a stricat și a plâns pentru o scurtă vreme pe tribuna martorilor, spunând că nu se va implica niciodată într-o astfel de schemă cu bună știință.”

Cu toate acestea, judecătorul a spus că problema principală a cazului este cea a credibilității și a spus că instanța „nu îl consideră deloc credibil”.

Scovil a remarcat că Ajibade a cerut instanței să accepte că l-a ajutat pe Andrew – „nume de familie necunoscut, locație necunoscută, cu excepția Nigeriei” – în obținerea fondurilor și că singura lui legătură cu Andrew în această „poveste bizară” a fost un bărbat pe nume Joshua, „din nou nume necunoscut”.Având în vedere acest lucru, judecătorul a spus că este clar că Ajibade știa sau ar fi trebuit să știe că tranzacția este frauduloasă.

„Chiar dacă m-am înșelat și povestea scrisă de domnul Ajibade ar fi adevărată, constat că tot ar fi vinovat prin orbire intenționată”, a spus Scovil. "Domnul. Ajibade ar fi avut ochii închiși aici și închiși cu putere.

Astfel, Scovil l-a găsit pe Ajibade vinovat de fraudă.

Două acuzații de uzurpare a identității au fost respinse din cauza lipsei de dovezi directe că Ajibade a semnat documente sau a uzurpat identitatea pe cineva.

Scovil a spus că, deși acest caz se întinde pe mai multe domenii, „există o legătură reală și substanțială cu Nova Scoția, care permite jurisdicția acestei instanțe asupra chestiunilor”.

bbabo.Net