НЬЮ-ЙОРК. Бывший банкир Goldman Sachs, обвиненный в содействии хищению сотен миллионов долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии 1MDB, предстанет перед судом в Соединенных Штатах на следующей неделе по делу, которое может пролить свет на то, как банк отреагировал на предупреждения о коррупция.

Роджер Нг, бывший глава инвестиционно-банковского отдела Goldman в Малайзии, станет первым и, вероятно, единственным человеком, который предстанет перед судом в Соединенных Штатах в связи с одним из крупнейших финансовых скандалов в истории Уолл-стрит.

Бывший босс Ng Тимоти Лейсснер в 2018 году признал себя виновным в отмывании денег и коррупции, а дочерняя компания Goldman в 2020 году признала себя виновной в сговоре с целью нарушения закона о борьбе со взяточничеством.

Нг не признал себя виновным по трем пунктам обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о борьбе со взяточничеством. Вступительные заявления запланированы на понедельник в федеральном суде Бруклина.

Прокуроры говорят, что Нг и Лейсснер уклонялись от внутренних протоколов соответствия Goldman. Но адвокаты Нг говорят, что он не участвовал в преступлениях и что Лейсснер ложно обвинил его в попытке смягчить наказание. Лейсснеру, бывшему председателю Goldman по Юго-Восточной Азии, еще не вынесли приговор.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что Нг сталкивается с трудностями, поскольку прокуратура, скорее всего, покажет присяжным электронные письма и онлайн-чаты, указывающие на его причастность, а также финансовые отчеты, показывающие, что он извлекал выгоду из этой схемы. Ожидается также, что они вызовут Лейсснера в качестве свидетеля.

Обвинения против 50-летнего Нг связаны с примерно 4,5 миллиардами долларов (6 миллиардов сингапурских долларов), которые, по словам прокуратуры США, были присвоены в период с 2009 по 2014 год из 1Malaysia Development Berhad, фонда, созданного в 2009 году бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком для стимулирования экономического роста.

По словам прокуроров, за этот период Goldman заработал 600 миллионов долларов в виде комиссионных за помощь 1MDB в продаже облигаций на 6,5 миллиардов долларов. Но Нг, Лейсснер и малазийский посредник по имени Джо Лоу вступили в сговор, чтобы заплатить взятки в размере 1,6 миллиарда долларов чиновникам в Малайзии и Абу-Даби, чтобы выиграть бизнес для Goldman, по данным прокуратуры.

Лоу не был арестован властями США или Малайзии. Малайзия утверждает, что Лоу находится в Китае, что Пекин отрицает.

Goldman Sachs в 2020 году заплатил штраф в размере 2,3 миллиарда долларов, вернул 600 миллионов долларов в виде доходов, полученных незаконным путем, и согласился, чтобы его малайзийская дочерняя компания признала себя виновной в суде США в рамках сделки, известной как соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA), с Департаментом Справедливость.

Адвокаты Нг признают, что он познакомил Лоу с Лейсснером, но говорят, что он больше не играл роли в схеме, и позже предупредили свое начальство в Goldman, что Лоу «нельзя доверять», как показывает судебный иск от ноября 2020 года.

«Он просто не был связан с Лейсснером, Лоу и множеством других людей в этой ошеломляюще масштабной серии преступлений», — сказал Марк Агнифило, адвокат Ng, описывая своего клиента как «падшего парня».

Агнифило сказал, что финансовые поступления, полученные Нг, которые прокуроры называют нечестным путем, не имеют ничего общего с 1MDB.

'Институциональные провалы'

Затянувшийся скандал, вскрывшийся в 2015 году, имел далеко идущие последствия и вызвал широкий общественный резонанс в Малайзии. Наджиб, который был отправлен в отставку в 2018 году, обвиняется властями Малайзии в получении более 1 миллиарда долларов, отслеживаемых 1MDB. Наджиб, который подал апелляцию на 12-летний тюремный срок, последовательно отрицает правонарушения.

По меньшей мере шесть других стран, включая Сингапур и Швейцарию, начали расследование операций 1MDB.

Но после достижения DPA в 2020 году сам Goldman вряд ли столкнется с каким-либо материальным ущербом от судебного процесса над Нг, сказал аналитик Odeon Capital Дик Боув. Генеральный директор Дэвид Соломон возродил состояние банка с момента своего назначения генеральным директором в октябре 2018 года, обеспечив рекордную годовую прибыль в 2021 году.

«Никто не собирается преследовать Дэвида Соломона из-за того, что этот парень сделал в Малайзии много лет назад», — сказал Боув. «Я уверен, что появится много подстрекательской информации, но с точки зрения Уолл-стрит эта информация будет не чем иным, как смущением и раздражением».

В то время как Соломон в 2018 году обвинил в скандале сотрудников, которые «нарушили закон», и заявил, что компания строго соблюдает требования, во время урегулирования в октябре 2020 года он сказал, что в банке были «институциональные сбои».

По словам бывшего федерального прокурора Брюса Сирби, этот сдвиг может помешать Нгу утверждать, что он просто козел отпущения.

Этот аргумент «не снимает с Роджера Нг никакой ответственности», — сказал Сирби, который сейчас работает адвокатом в Вашингтоне, округ Колумбия.

bbabo.Net