Муж и жена обвиняются в попытке отмыть миллиарды биткойнов, украденных в результате взлома в 2016 году валютной биржи Bitfinex.
Судья в Вашингтоне отменил решение об освобождении под залог двух человек, обвиняемых в попытке отмывания биткойнов на миллиарды долларов, украденных в результате взлома валютной биржи Bitfinex в 2016 году.
Поздно вечером во вторник судья удовлетворил экстренный запрос правительства США о продолжении содержания Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган в тюрьме, пока рассматривается решение об освобождении под залог. «Обвиняемые — изощренные киберпреступники и отмыватели денег, которые представляют серьезную опасность бегства», — говорится в заявлении прокуратуры. Правительство заявило, что, хотя большая часть украденных средств была конфискована, есть несколько других адресов виртуальной валюты, которые, по мнению правительства, контролируются парой, которые содержат около 7 506 биткойнов на сумму более 328 миллионов долларов.
Лихтенштейн и Морган были освобождены под залог судьей в нижнем Манхэттене во вторник вечером после ареста в 7 утра в Нью-Йорке. Им предстоит суд в Вашингтоне. Правительство США заявило, что изъяло криптовалюту на сумму около 3,6 миллиарда долларов у супружеской пары, что стало крупнейшим финансовым изъятием за всю историю. Эти двое якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, которые в настоящее время оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.
Мировой судья США Дебра С. Фриман установила залог в размере 5 миллионов долларов для Лихтенштейна и 3 миллиона долларов для Моргана. Обе облигации должны были быть обеспечены домами их родителей. Но прокуроры обратились к судье в Вашингтоне с просьбой об экстренной отсрочке, чтобы суд мог рассмотреть вопрос об освобождении Лихтенштейна и Моргана. Главный судья Берил Хауэлл согласилась с правительством во вторник вечером в постановлении на одной странице.
Первоначально правительство просило судью в Нью-Йорке не разрешать их освобождение под залог. Каждому подсудимому грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация баллотироваться, заявил судье прокурор. Когда судья указал, что она установит залог, правительство потребовало установить его в размере 100 миллионов долларов, сумму, которую один из адвокатов защиты назвал «смехотворной».
34-летний Лихтенштейн имеет двойное гражданство США и России. В зале суда он был одет в джинсы и серую рубашку, его каштановые волосы были слегка взлохмачены, и у него было брюшко. 31-летняя Морган появилась в суде в белой толстовке с капюшоном, ее длинные волосы были распущены. Они оба были в масках, как и все остальные в комнате, в соответствии с требованиями суда.
Они посмотрели на мирового судью, пока она зачитывала им их права. Ни один из них не говорил публично во время первого выступления. Их адвокаты — они наняли отдельного адвоката — говорили в суде.
Морган, родившийся в Орегоне и выросший в Калифорнии, имеет зарубежные связи, заявил прокурор в суде. Согласно ее сообщениям в социальных сетях, она жила в Гонконге и Египте и изучает русский язык. По данным правительства, она журналист и экономист и ездит по работе за границу. Ее отец — государственный биолог США на пенсии, а мать работала библиотекарем. Родители Моргана были в зале суда во вторник.
Лихтенштейн переехал в США в возрасте 6 лет, чтобы избежать религиозного преследования. Он вырос в пригороде Чикаго, где его мать работала биохимиком в Северо-Западном университете. Его отец работал в округе Кук. Его родители также были готовы отдать свой дом в качестве залога.
По словам правительства, они были парой с 2015 года.
Адвокат Лихтенштейна сказал нью-йоркскому судье, что его клиент не сбежал, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев был полностью осведомлен о расследовании после того, как в ноябре его проинформировал интернет-провайдер. Его адвокат также сказал, что против Моргана нет доказательств.
Но прокуроры утверждали, что их не следует освобождать, отмечая, что подсудимые использовали чужие имена в своих преступлениях. У Лихтенштейна была папка под названием «персоны», а на компьютере был файл с именем «Passport_ideas» со ссылками на поддельные удостоверения личности и паспорта, как утверждало правительство. По словам прокурора, при обыске в их квартире под кроватью был обнаружен полиэтиленовый пакет с надписью «автономные телефоны».
Адвокат подсудимых Анирудх Бансал отказался комментировать дело за пределами зала суда на Манхэттене.
bbabo.Net