Судостроительная компания, названная центральным банком одной из «грязной дюжины» индийских компаний с большими долгами

В отчете, размещенном на веб-сайте Центрального бюро расследований, говорится, что отчет судебной экспертизы, полученный от банков два года назад, выявил случаи мошенничества в апреле 2012 года и июле 2017 года.

Связаться с верфью ABG для комментариев не удалось, и она не сразу ответила на электронное письмо.

Судостроитель, которого центральный банк назвал одной из «грязной дюжины» индийских компаний с крупной задолженностью, подал заявление о банкротстве.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, которые были включены в иск CBI, компания была должна 70,89 млрд рупий ICICI Bank, 36,34 млрд рупий IDBI Bank, 29,25 млрд рупий Государственному банку Индии, 16,14 млрд рупий Bank of Baroda, 12,44 млрд рупий Национальному банку Пенджаба и 12,28 млрд рупий Индийскому зарубежному банку.

Государственный банк Индии, в котором велись счета верфи ABG, представил результаты судебно-медицинской экспертизы в отчете для CBI.

В этом отчете, включенном в жалобу CBI, опубликованную в воскресенье, говорится, что мошенничество имело форму отвлечения средств, «незаконного присвоения и преступного злоупотребления доверием с целью незаконного получения прибыли за счет средств банка».

«Деньги были использованы для целей, отличных от целей, для которых средства были выделены Банком», — говорится в сообщении.

bbabo.Net