НЬЮ-ЙОРК. В понедельник (14 февраля) прокуратура обвинила бывшего банкира Goldman Sachs в стремлении заработать миллионы долларов на отмывании денег, украденных из фонда национального благосостояния Малайзии 1MDB, в самом начале судебного разбирательства, которое может пролить свет на реакцию банка на предупреждения о коррупция.
Роджер Нг, бывший глава инвестиционно-банковского отдела Goldman в Малайзии, обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о борьбе со взяточничеством.
«Обвиняемый увидел возможность заработать миллионы долларов путем мошенничества и воспользовался ею», — заявил в понедельник во вступительном слове адвокат Министерства юстиции США Брент Уайбл.
Нг не признал себя виновным, а его адвокат сказал, что он стал «подставным лицом» одного из крупнейших финансовых скандалов в истории Уолл-Стрит.
Судебный процесс в федеральном суде Бруклина может продлиться до шести недель.
Скандал связан с облигациями на сумму около 6,5 миллиардов долларов США (8,75 миллиардов долларов США), которые Goldman помог 1MDB, созданной бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком для стимулирования экономического роста, продать с 2009 по 2014 год.
По данным прокуратуры США, Goldman заработал 600 миллионов долларов США в виде комиссионных от сделок, но около 4,5 миллиардов долларов США из привлеченных средств были присвоены.
В 2020 году банк заплатил штраф в размере 2,3 миллиарда долларов США, вернул 600 миллионов долларов США в виде доходов, полученных незаконным путем, и согласился с тем, чтобы его малайзийская дочерняя компания признала себя виновной в суде США в рамках сделки, известной как соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA).
Уибл сказал, что Нг помог двум сообщникам — своему бывшему боссу Тимоти Лейсснеру и малазийскому посреднику Джо Лоу — отмыть средства, присвоенные у 1MDB, и использовал часть украденных денег для подкупа чиновников в стране Юго-Восточной Азии, чтобы выиграть бизнес для Goldman.
По словам Уайбла, Нг получил от Лейсснера 35 миллионов долларов США в виде откатов.
Лейсснер, бывший партнер Goldman Sachs в Азии, в 2018 году признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA), в частности, помогая платить взятки на сумму 1,6 миллиарда долларов США.
Ожидается, что он даст показания в качестве свидетеля против Нг.
Вибл сказал, что Лейсснер, которому еще не вынесли приговор, даст показания против Нг в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и в результате получит более легкое наказание. Но Уибл сказал, что показания Лейсснера будут подкреплены другими доказательствами.
Адвокат защиты Марк Агнифило возразил, что Нг не участвовал в схеме, совершенной Лоу и Лейсснером, и что он даже предупредил руководство Goldman не доверять Лоу.
Он сказал, что средства, которые прокуроры назвали откатами, на самом деле принадлежали жене Нг и были получены от ее коммерческого предприятия с бывшей женой Лейсснера.
Агнифило сосредоточил свое вступительное заявление в основном на подрыве позиций Лейсснера, который, как ожидается, будет давать показания в пользу правительства.
«Они не соучастники преступления. Между этими двумя мужчинами пропасть шириной в милю», — сказал он. «Лейсснер использует людей. Вы будете видеть это снова. Он пытается использовать моего клиента… чтобы отбыть тюремный срок».
Лоу, которому вместе с Нг было предъявлено обвинение в 2018 году, не был арестован ни властями США, ни Малайзии. Малайзия заявила, что он находится в Китае, что Пекин отрицает.
bbabo.Net