Юн Ён Чхве возглавит новую команду, занимающуюся расследованием и преследованием незаконных схем криптовалюты.

Министерство юстиции назначило опытного прокурора по кибербезопасности, чтобы возглавить новую команду, занимающуюся расследованием и преследованием незаконных схем криптовалюты, осуществляемых киберпреступниками и государствами, включая Северную Корею и Иран.

Ын Ён Чой станет первым директором Национальной группы по борьбе с криптовалютами, которая будет служить координатором усилий по выявлению и пресечению неправомерного использования криптовалют и других цифровых активов, заявила в четверг заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

«Если мы увидим — а я думаю, что увидим — криптовалюта набирает обороты и получает более широкое распространение, мы должны убедиться, что экосистеме, в которой они работают, можно доверять и, честно говоря, можно контролировать». Монако сказал в интервью. «Мы собираемся заняться их преследованием, вернуть эти доходы и дать им понять, что они не могут спрятаться».

Рынок криптовалют стоимостью 2 триллиона долларов переживает бум, поскольку компании и инвесторы стремятся получить более высокую прибыль и закрепиться в технологии, которая все еще находится на заре своего существования.

По данным аналитической компании Chainalysis, незаконные транзакции подскочили почти на 80% до 14 миллиардов долларов, что является рекордным показателем в 2021 году. Тем не менее, преступность составляет гораздо меньшую долю от общего объема криптовалютных транзакций, который резко увеличился в прошлом году, говорится в сообщении фирмы.

По словам Чоя в интервью, одним из основных направлений деятельности новой команды будет искоренение незаконной деятельности на биржах виртуальной валюты, а также услуг по обмену или смешиванию криптовалюты, которые используются для сокрытия испорченных средств.

Известная среди своих коллег как EYC, Чой совсем недавно работала старшим советником Монако по вопросам кибербезопасности. Криптовалютная команда находится в отделе по уголовным делам департамента и насчитывает более дюжины опытных прокуроров, которые планируют нанять больше сотрудников.

«Мы пытаемся централизовать работу, чтобы стать единым центром всех профильных экспертов отдела», — сказал 41-летний Чой.

Когда в октябре было объявлено о создании команды по криптографии, Монако заявил, что основное внимание будет уделяться возбуждению дел против криптовалютных бирж и других организаций, которые нарушают закон и помогают в движении незаконного финансирования. Команда добавит поддержку текущим исследованиям, проводя новые.

Хотя Чой не назвал ни одной биржи по имени, Bloomberg News ранее сообщал, что Министерство юстиции и Служба внутренних доходов расследуют, является ли Binance Holdings Ltd., крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютой, каналом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Чой сказала, что ее команда обращается к крипто-компаниям, которые имеют надежную политику по борьбе с отмыванием денег и строгие программы соответствия, а также к фирмам, занимающимся аналитикой блокчейна.

«Информация, которую они хранят, имеет решающее значение для искоренения злоупотреблений криптовалютами, потому что именно они могут видеть в своих собственных системах подозрительные действия, которые могут происходить», — сказала она.

В знак масштаба проблемы, с которой сталкиваются правоохранительные органы США, Министерство юстиции в этом месяце конфисковало биткойны на сумму около 3,6 миллиарда долларов, которые были украдены во время взлома в 2016 году, крупнейшего финансового изъятия за всю историю. Кроме того, в конце 2021 года Служба судебных приставов США, которая является основным хранителем арестованных активов департамента, владела 919 миллионами долларов в 22 различных криптовалютах.

Опытный прокурор

Назначение Чоя произошло после нескольких лет, проведенных в погоне за взломом и криптоатаками.

В одном из своих первых крупных дел она руководила успешным судебным преследованием взлома в 2014 году против JPMorgan Chase & Co., в результате которого хакеры и заговорщики в более чем дюжине стран украли сотни миллионов долларов. Она также выступала в апелляции по делу против Росса Ульбрихта, основателя и главного администратора ныне закрытого подпольного виртуального наркорынка Silk Road.

Команда Чоя возглавит усилия департамента по координации с американскими и международными правоохранительными органами, регулирующими органами и частным сектором. Это также расширит существующие усилия уголовного отдела по оказанию поддержки и обучению федеральным, государственным, местным и международным правоохранительным органам.

Федеральное бюро расследований также планирует объявить в четверг о создании нового подразделения по эксплуатации виртуальных активов.

«Для нас будет важно иметь единый фронт в попытке определить, какие инструменты и полномочия мы все привносим в этот подход к цифровым активам», — сказал Чой.

Однако существует некоторая напряженность между частными компаниями, занимающимися криптографией, и тем, что делает департамент.

Компании обеспокоены тем, что правосудие и регулирующие органы будут жестко подходить к правоприменительным действиям, по словам бывшего федерального прокурора, пожелавшего остаться неназванным, говоря об отношениях между частными компаниями и ведомством.

Агентства США годами боролись за то, чтобы заставить компании раскрывать информацию о хакерских атаках и киберуязвимостях. Эти жертвы из частного сектора опасались, что такие отчеты поставят их под прицел прокуратуры или что может быть какой-то ответный удар со стороны регулирующих органов. Но официальные лица США выразили надежду, что в последние годы они изменили ситуацию, особенно благодаря успешным усилиям, направленным на то, чтобы помочь компаниям вернуть украденные средства.

В дополнение к конфискации биткойнов в этом месяце в деле о взломе Bitfinex, в прошлом году США вернули почти весь выкуп в биткойнах, выплаченный виновникам кибератаки на Colonial Pipeline Co., которая вызвала нехватку топлива на восточном побережье США.

(Обновления с комментарием бывшего коллеги в 17-м абзаце)

– При содействии Эллисон Версприл, Тома Шенберга и Кристиана Бертельсена.

bbabo.Net