Париж. Банк Credit Suisse, все еще не оправившийся от потери миллиардов долларов в прошлом году, в воскресенье столкнулся с новой проблемой на фоне обвинений международного расследования в том, что он десятилетиями занимался грязными деньгами.

Расследование трансграничных СМИ утверждает, что второй по величине банк Швейцарии хранил десятки миллиардов долларов, полученных нечестным путем, на основании массовой утечки данных инсайдером.

Credit Suisse отверг «обвинения и инсинуации» в заявлении в тот же день, заявив, что многие из поднятых вопросов были историческими — некоторые из них восходят к 1940-м годам.

Расследование, координируемое Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), объединяет 47 различных СМИ по всему миру, в том числе французскую Le Monde и британскую The Guardian.

Этот последний проект, названный OCCRP «SwissLeaks», возник в результате утечки данных в немецкую газету Suddeutsche Zeitung немногим более года назад.

Газета Le Monde сообщила, что расследование показало, что Credit Suisse нарушал международные банковские правила, удерживая средства, связанные с преступностью и коррупцией, на протяжении нескольких десятилетий.

Утечка включала информацию о более чем 18 000 банковских счетов, начиная с 1940-х и вплоть до 2010-х годов, принадлежащих 37 000 частных лиц или компаний, сообщает OCCRP. По его словам, это была самая крупная утечка из крупного швейцарского банка.

«Тенденциозные толкования»

В своем заявлении в воскресенье банк заявил: «Credit Suisse решительно отвергает обвинения и инсинуации в отношении предполагаемой деловой практики банка.

«Представленные вопросы являются преимущественно историческими, в некоторых случаях датируемыми еще 1940-ми годами, и отчеты по этим вопросам основаны на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям делового поведения банка. "

Около 90% проверенных счетов были закрыты или находились в процессе закрытия до того, как пресса обратилась в банк, добавил он. Более 60% из них были закрыты до 2015 года.

OCCRP в заявлении на своем веб-сайте заявил: «Мы считаем, что десятки приведенных нами примеров вызывают серьезные вопросы об эффективности и стремлении Credit Suisse выполнять свои обязанности». В нем говорится, что расследование обнаружило в данных десятки «сомнительных символов».

Среди них были глава йеменской разведки, причастный к пыткам, сыновья азербайджанского лидера, сербский наркобарон и бюрократы, обвиняемые в разграблении нефтяных богатств Венесуэлы.

По данным Le Monde, суммы, указанные в просочившихся счетах, составляют более 100 миллиардов долларов (более 11,4 триллиона йен).

В них участвуют главным образом развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. Только 1% счетов касался клиентов из Западной Европы.

Серия неудач

Международное расследование является последним из серии неудач, с которыми недавно столкнулась Credit Suisse.

В марте 2021 года банк пострадал от краха Greensill Capital, в который он вложил около 10 миллиардов долларов через четыре фонда. Крах американского фонда Archegos стоил ему более 5 миллиардов долларов.

А в Швейцарии бывший сотрудник Credit Suisse входит в число обвиняемых в только что начавшемся крупном судебном процессе о коррупции, который касается предполагаемого отмывания денег и организованной преступности в Болгарии. Банк заявил, что будет «решительно защищаться в суде».

bbabo.Net