Когда так называемый «конвой свободы» обратился к биткойнам и другим цифровым активам в качестве источника средств, когда традиционные каналы были отключены, канадские власти активизировали попытки контролировать криптовалютное пространство.

Теперь, когда блокада конвоя снята и некоторые из этих финансовых проблем ослабли, продолжающиеся усилия по возмещению криптовалюты у организаторов сталкиваются с технологическими препятствиями.

Новое внимание к правилам криптовалюты началось, когда организаторы конвоев, отрезанные от средств, собранных через GoFundMe и другие платформы краудфандинга, обратились к биткойнам (BTC) и другим активам на основе блокчейна для финансирования своих продолжающихся блокад. По некоторым оценкам организаторов, общая сумма привлеченных BTC составляет примерно 1 миллион долларов в эквиваленте канадских долларов.

Когда либеральное правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, беспрецедентный шаг включал в себя формулировку, предписывающую финансовым учреждениям, в том числе криптовалютным биржам, заморозить счета, связанные с протестами.

Хотя популярные мифы о криптовалютах могут обозначать появляющиеся цифровые активы как секретные и неотслеживаемые, в Канаде, где регулирование криптовалютных бирж действует уже много лет, эксперты говорят, что структура для отслеживания и пресечения движения криптовалюты уже существует.

«Я знаю, что на заре существования Биткойна распространенным аргументом было: «Биткойн предназначен только для террористов, потому что его легко запутать, и они могут прятаться за кулисами», — говорит Майкл Фогель, генеральный директор базирующейся в Ванкувере криптовалютной биржи Coinstream.

«Ну, ирония в том, что на самом деле каждая биткойн-транзакция постоянно записывается».

Эта постоянная финансовая отчетность является естественной особенностью блокчейна, децентрализованной бухгалтерской книги, лежащей в основе криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и множества других новых высокотехнологичных применений.

В то время как личности пользователей в блокчейне могут быть замаскированы, валютная система Биткойн является лишь «псевдоанонимной», говорит Фогель.

Хотя криптовалюту можно обменивать от пользователя к пользователю до тошноты, чтобы преобразовать ее в более удобную фиатную валюту, владельцы криптовалюты должны пройти обмен, такой как Coinstream.

В Канаде все криптовалютные биржи зарегистрированы в FINTRAC, главном финансовом органе страны. Таким образом, одним из требований для легальной работы в Канаде является получение основных идентифицирующих данных о пользователях биржи.

По словам Вогеля, с помощью этих «входов и выходов» канадские власти могут определить, как криптовалюта поступает к интересующимся людям в «конвое свободы» или любой другой операции, основанной на цифровой валюте.

По словам Фогеля, этот уровень регулирования выгоден и для бирж, поскольку криптовалютные платформы также регулярно становятся объектами мошенничества.

Хотя чиновник федеральных финансов подтвердил во вторник, что банковские счета, связанные с протестом, начинают размораживаться, это не означает, что криптовалюта конвоя находится в чистоте.

В прошлый четверг организаторы получили еще одну юридическую блокировку своих средств на основании редкого постановления суда, поданного адвокатом Полом Чампом от имени частной группы жителей Оттавы и владельцев бизнеса, требующих компенсации за недели разрушительных демонстраций в центре города.

Судебный запрет Mareva, как известно, называет ряд банков, краудфандинговых платформ, криптовалютных бирж и держателей цифровой валюты, а также список криптовалютных кошельков и учетных записей, связанных с конвоем.

Судебный запрет призывает эти компании заморозить движение любых средств из указанных кошельков через свои платформы в рамках общего порядка, чтобы предотвратить ликвидацию активов ключевыми организаторами, тем самым гарантируя, что групповой иск, в случае успеха, будет иметь средства для возмещения.

Считается, что это первый случай в истории Канады, когда судебный запрет Mareva был использован для замораживания криптоактивов.

Bitbuy, криптобиржа из Торонто, названная в приказе, подтвердила, что готова заморозить любые активы, поступающие с учетных записей, внесенных в черный список на ее платформе.

Джозеф Юсо, главный специалист по борьбе с отмыванием денег в Bitbuy, говорит, что отслеживаемый элемент криптовалюты может сделать ее менее привлекательной для незаконной деятельности, чем даже традиционная фиатная валюта.

«Я думаю, что все, что привлекает внимание к криптографии, но не привлекает внимание к другим типам платежей и моделей финансирования, вероятно, немного преувеличено. В конце концов, любой способ оплаты, любой способ перевода денег может быть использован преступным элементом», — говорит он.

Один из организаторов конвоя, Никто Карибу (идентифицированный как Николас Сент-Луис в судебном запрете), сказал в недавнем интервью журналу Bitcoin Magazine, что 80% средств, собранных в биткойнах, консолидируются в кошельках, предоставленных Nunchuk.io.

Компания, названная вместе с Bitbuy и другими криптобиржами в судебном запрете Mareva, опубликовала публичное заявление в Твиттере, осуждающее сам характер приказа.

Компания заявила, что это не криптобиржа, как предполагалось в приказе, с привилегиями хранения криптовалютных кошельков своих пользователей.

В то время как биржи, такие как Coinstream и Bitbuy, которые зарегистрированы в FINTRAC, имеют важные личные данные о своих пользователях, Nunchuk является разработчиком программного обеспечения, которое создает приложение для пользователей, чтобы они могли размещать свои собственные криптовалютные кошельки. Компания говорит, что у нее просто есть адреса электронной почты для своих клиентов, не более того.

Nunchuk не является посредником, который облегчает транзакции для своих клиентов, тем самым не давая ему контроля над отправкой средств или даже конкретных знаний о том, что происходит в кошельках его клиентов.

«Пожалуйста, посмотрите, как работает самостоятельная защита и закрытые ключи», — говорится в заявлении, адресованном Верховному суду Онтарио. «Когда канадский доллар обесценится, мы тоже будем здесь, чтобы служить вам».

Опрошенные эксперты по криптовалюте в основном согласились с оценкой Нунчука.

«Это кошелек с самостоятельным хранением — он не имеет доступа к какой-либо информации, такой как биржи. Все, что они могут заблокировать, — это электронная почта, но вы можете получить другую электронную почту и другого поставщика кошелька. Они просто не хранят данные, необходимые для блокировки», — написала она.

В заявлении, отправленном по электронной почте в среду, Чэмп сообщил, что даже если у Nunchuk нет возможности заморозить активы, к компании все равно могут применяться другие требования судебного запрета Mareva.

«Если посредник не имеет возможности заморозить активы, приказ по-прежнему требует от него раскрытия любой имеющейся у него информации о любых активах, которые могут принадлежать ответчикам», — сказал Чэмп.

«Мы рассматриваем этот конкретный ответ от Nunchuk и при необходимости рассмотрим его в суде».

bbabo.Net