София, 17 декабря (bbabo.net)

Руководящие принципы отражают поправки к Директиве 2013/36 / ЕС. Банки должны внедрять руководящие принципы, внедряя их в свои внутренние правила, процессы и системы. Болгарский национальный банк уведомит Европейское банковское управление о своем решении применить эти руководящие принципы.

Согласно Руководству, учреждениям необходимо отслеживать репутацию, честность, порядочность, знания, навыки и опыт ключевых заинтересованных сторон на постоянной основе, чтобы в случае возникновения новых обстоятельств они могли определить ситуации, в которых должна иметь место переоценка. Повторная оценка должна проводиться, в частности, в следующих случаях: когда есть сомнения относительно их пригодности; в случае нанесения существенного ущерба репутации человека; если есть разумные основания подозревать, что отмывание денег или финансирование терроризма было совершено, осуществляется или предпринималась попытка, или что существует повышенный риск таких действий в отношении данного учреждения.

bbabo.Net