Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал Binance или BN Teknoloji на 8 миллионов турецких лир (почти 703000 долларов) в качестве первого шага наблюдателя против криптовалютной платформы.

4 мая MASAK выпустил руководство для поставщиков услуг криптоактивов. Согласно правилам, платформы обмена криптовалютой имеют право проверять личность подписчиков, сообщать о подозрительных транзакциях и крупных торговых операциях. В случае невыполнения этих обязательств компании по обмену криптовалютой могут быть оштрафованы MASAK, а в случае повторения их владельцы могут столкнуться с судебным преследованием.

Этот шаг был предпринят после того, как несколько криптовалютных платформ внезапно закрылись, в результате чего тысячи инвесторов понесли тяжелые убытки. Основатель и генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер, который сбежал в Албанию, остался единственным подозреваемым в бегах в судебном расследовании платформы обмена криптовалютой. По данным Coinmarketcap, 24-часовой объем торгов на Thodex, у которого было 400 000 пользователей, в последний торговый день 20 апреля составил 538 миллионов долларов.

Запрет Центрального банка на использование криптовалюты для совершения платежей, введенный в ответ на заявления о том, что такие транзакции слишком рискованны, вступил в силу 30 апреля.

Для сравнения, ежедневный объем торгов на Binance, крупнейшей криптоплатформе в Турции, по данным CoinGecko, составляет около 320 миллионов долларов.

bbabo.Net