Как сообщает новостное агентство thelocal, шестеро представителей Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) были задержаны испанскими властями по подозрению в отмывании десятков миллионов евро.
Они были схвачены ночью и, если трое из них могут быть освобождены в случае внесения залога на сумму в 100 тысяч евро, то остальные останутся под стражей на время расследования, заявил мадридский апелляционный суд.
Их арестовали в мадридском отделении банка из-за подозрений в отмывании как минимум 40 миллионов евро.
Допрос начался в пятницу днем и продолжался до раннего утра субботы.
Торгово-промышленный банк Китая обвиняется в переводе денег, заработанных при помощи контрабанды и уклонения от налогов, из Испании в Китай, написано в отчете испанской полиции.
bbabo.Net