Следователи говорят, что им необходимо допросить бывшего президента США и двух его старших детей, Иванку и Дональда-младшего; государственные органы еще не решили, подавать ли гражданский иск

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Генеральная прокуратура Нью-Йорка поздно вечером во вторник сообщила суду, что ее следователи обнаружили доказательства того, что компания бывшего президента США Дональда Трампа использовала «мошеннические или вводящие в заблуждение» оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот.

В судебном документе говорится, что власти штата еще не решили, подавать ли гражданский иск в связи с обвинениями, но следователи должны допросить Трампа и двух его старших детей в рамках расследования.

Трамп и его адвокаты говорят, что расследование имеет политическую подоплеку.

В судебных документах офис генерального прокурора Летиции Джеймс представил самый подробный отчет о своем расследовании утверждений о том, что компания Трампа неоднократно преувеличивала стоимость активов, чтобы получить выгодные условия кредита, или искажала стоимость земли, чтобы сократить налоговое бремя.

Организация Трампа, по его словам, завысила стоимость пожертвований земли, сделанных в Нью-Йорке и Калифорнии, в документах, представленных в IRS, чтобы оправдать несколько миллионов долларов налоговых вычетов.

Офис Джеймса подробно изложил свои выводы в ходатайстве суда о том, чтобы заставить Трампа, его дочь Иванку Трамп и его сына Дональда Трампа-младшего подчиниться повестке в суд для получения их показаний.

Файл — Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший, 2 ноября 2020 года, в Кеноше, штат Висконсин (AP Photo/Evan Vucci, File). Следователи, как говорится в судебных документах, «собрали значительные дополнительные доказательства, свидетельствующие о том, что организация Трампа использовала мошеннические или вводящие в заблуждение оценки активов для получения множества экономических выгод, включая кредиты, страховое покрытие и налоговые вычеты».

Сообщения с просьбой о комментариях были оставлены адвокатам Трампов.

Команда юристов Трампа стремилась заблокировать повестки в суд, назвав их «беспрецедентным и неконституционным маневром». Они говорят, что Джеймс ненадлежащим образом пытается получить показания, которые могут быть использованы в параллельном уголовном расследовании под надзором окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

В прошлом месяце Трамп подал в федеральный суд на Джеймс, стремясь положить конец ее расследованию. В иске его адвокаты утверждали, что генеральный прокурор, демократ, нарушил конституционные права республиканца в «слегка завуалированной попытке публично оклеветать Трампа и его соратников».

В прошлом экс-президент-республиканец осуждал расследование Джеймса и расследование Брэгга как часть «охоты на ведьм».

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс показана на пресс-конференции в своем офисе в Нью-Йорке, 21 мая 2021 года. (AP Photo/Richard Drew) судебный иск, но сказал, что собранные доказательства показывают, что расследование должно продолжаться беспрепятственно.

«Уже более двух лет Trump Organization использует тактику проволочек и судебные тяжбы, пытаясь помешать законному расследованию своих финансовых операций», — сказал Джеймс. «На данный момент в нашем расследовании мы обнаружили существенные доказательства того, что Дональд Дж. Трамп и организация Трампа ложно и мошеннически оценили несколько активов и представили эти ценности финансовым учреждениям в целях экономической выгоды».

Хотя гражданское расследование Джеймса ведется отдельно от уголовного расследования, ее офис участвовал в обоих случаях, направив нескольких адвокатов для работы бок о бок с прокурорами из офиса окружного прокурора Манхэттена.

В судебных документах офис Джеймса сообщил, что доказательства показывают, что компания Трампа:

- Перечислил свое поместье Seven Springs к северу от Нью-Йорка стоимостью 291 миллион долларов, основываясь на сомнительном предположении, что оно может получить 161 миллион долларов от строительства девяти роскошных домов.

На этой архивной фотографии, сделанной 23 февраля 2021 года, Seven Springs, собственность, принадлежащая бывшему президенту США Дональду Трампу, показана покрытой снегом в Маунт-Киско, штат Нью-Йорк (AP Photo/John Minchillo, File). Добавлена ​​«премия бренда» в размере От 15% до 30% стоимости некоторых объектов недвижимости, потому что они носили имя Трампа, несмотря на то, что в финансовых отчетах прямо говорится, что они не включают стоимость бренда.

— Увеличил стоимость гольф-клуба в пригороде Нью-Йорка на миллионы долларов, подсчитав членские взносы, которые не были проданы или никогда не выплачивались.

— Оценил небоскреб кондоминиума на Парк-авеню в 350 миллионов долларов, исходя из доходов, которые он мог бы получить от непроданных квартир, даже несмотря на то, что многие из этих квартир, вероятно, будут продаваться дешевле, потому что они подпадают под действие законов о стабилизации арендной платы.— Оценила квартиру, сдаваемую Иванке Трамп, в 25 миллионов долларов, хотя у нее был опцион на покупку ее за 8,5 миллиона долларов.

— В документах говорится, что его доля в офисном здании на Уолл-стрит, 40 стоит от 525 до 602 миллионов долларов — в два-три раза больше, чем оценка, сделанная оценщиками, работающими на кредитора Capital One.

Один судья ранее встал на сторону Джеймса в более ранней просьбе допросить другого сына Трампа, исполнительного директора Trump Organization Эрика Трампа, который в конечном итоге давал показания под присягой, но отказался отвечать на некоторые вопросы.

Вайссельберг не признал себя виновным по обвинению в том, что он и компания уклонялись от уплаты налогов на прибыльные дополнительные льготы, выплачиваемые руководителям.

Оба расследования, по крайней мере, частично связаны с заявлениями, сделанными в новостях и бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном, о том, что у Трампа была история искажения стоимости активов.

bbabo.Net