Индия (bbabo.net), - Правоприменительное управление (ED) арестовало Санджая Агарвала, управляющего партнера Ghanshayamdas Gems & Jewels, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) по делу о мошенничестве с банковскими кредитами, в результате которого был убыток в размере 67 крор рупий. SBI, Хайдарабад. Согласно пресс-релизу ED, арест был произведен в пятницу.
Обвиняемый предстал перед Специальным судом PMLA в Хайдарабаде 11 февраля 2022 года, после чего был отправлен на 15 дней под стражу.
ED инициировал расследование по делу об отмывании денег на основании FIR, зарегистрированного CBI, BS&FB, Бангалор в соответствии с различными разделами Уголовного кодекса Индии (IPC).
Впоследствии CBI зарегистрировал еще один FIR против Агарвала и других, связанный с мошенническим изъятием золота и драгоценностей, переданных в залог Национальному банку Пенджаба (PNB) в счет золотого кредита, предоставленного его фирмой, что привело к убыткам PNB в размере 31,97 крор рупий».
Расследование, проведенное ED, показало, что Санджай Агарвал является управляющим партнером компании Ghanshyamdas Gems and Jewels, которая занимается оптовой торговлей золотом.
В 2010 и 2011 годах он мошенническим путем приобрел золотые слитки у SBI, предъявив поддельные банковские гарантии и сопроводительные письма, якобы выданные PNB, и продал золотые слитки на местном рынке различным ювелирам и мелким торговцам за наличные.
Полученные таким образом деньги были переведены в несколько других фирм, созданных Санджаем Агарвалом от имени его жены, братьев и сотрудников», — говорится в сообщении.
Позже, когда произошел дефолт по золотому кредиту, ВОО обнаружило, что БГ и письма были подделаны. 17 августа 2011 года Санджай Агарвал и его братья Аджай и Винай тайно вывезли весь запас золота и драгоценностей, хранившийся в их магазине в Абидсе, Хайдарабад.
Акции уже были заложены в PNB под золотой кредит, которым воспользовалась фирма, говорится в сообщении. Санджай Агарвал уже находился в тюрьме Калькутты по другому делу о возбуждении уголовного дела, связанному с перенаправлением «беспошлинно экспортируемого связанного золота» на внутренний рынок, говорится в сообщении.
Дальнейшее расследование продолжается.
bbabo.Net