Индия (bbabo.net) — CBI привлекла к ответственности ABG Shipyard Limited, ее бывшего председателя и управляющего директора Риши Камлеша Агарвала и других за предполагаемый обман консорциума банков во главе с Государственным банком Индии (SBI) на сумму более 228,42 млрд индийских рупий. (3,03 миллиарда долларов).
Помимо Агарвала, агентство также назвало имена тогдашнего исполнительного директора Сантанама Мутасвами, директоров Ашвини Кумара, Сушила Кумара Агарвала и Рави Вимала Неветиа, а также еще одну компанию ABG International Pvt Ltd за предполагаемые преступления, связанные с преступным сговором, мошенничеством, преступным злоупотреблением доверием и злоупотреблением должностными полномочиями. По их словам, положение в соответствии с IPC и Законом о предотвращении коррупции.
Алос читать | Сделка Antrix-Devas была мошенничеством против Индии: министр финансов Нирмала Ситхараман критикует Конгресс
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, которые были включены в жалобу CBI, компания была должна 70,89 млрд рупий ICICI Bank, 36,34 млрд рупий IDBI Bank, 29,25 млрд рупий Государственному банку Индии, 16,14 млрд рупий Bank of Baroda, 12,44 млрд рупий Национальному банку Пенджаба и 12,28 млрд рупий Индийскому зарубежному банку.
Государственный банк Индии, в котором велись счета верфи ABG, представил результаты судебно-медицинской экспертизы в отчете для CBI.
В этом отчете, включенном в жалобу CBI, опубликованную в воскресенье, говорится, что мошенничество имело форму отвлечения средств, «незаконного присвоения и преступного злоупотребления доверием с целью незаконного получения прибыли за счет средств банка».
«Деньги были использованы для целей, отличных от целей, для которых средства были выделены банком», — говорится в сообщении.
ВОО впервые подал жалобу 8 ноября 2019 г., по которой 12 марта 2020 г. ЦБР запросил некоторые разъяснения.
Банк подал новую жалобу в августе 2020 года. После «тщательного изучения» жалобы в течение полутора лет CBI отреагировал на жалобу, подав FIR 7 февраля этого года.
В своей жалобе ВОО сообщил, что ABG Shipyard Limited (ABGSL) является флагманской компанией группы ABG, которая занимается судостроением и судоремонтом.
ABGSL, являющийся крупным игроком в индийской судостроительной промышленности, работает с верфей, расположенных в Дахедже и Сурате в Гуджарате, с возможностью строить суда дедвейтом до 18 000 тонн (DWT) на верфи Сурат и 1 20 000 тонн дедвейта (DWT) в Дахедже. Верфь.
ВОО заявило, что спроса на коммерческие суда не было, поскольку отрасль переживала спад даже в 2015 году, который еще более усугубился из-за отсутствия оборонных заказов, из-за чего компании было трудно соблюдать график погашения, говорится в сообщении.
bbabo.Net