ВАШИНГТОН. Во вторник министерство финансов США предложило новое правило в рамках своих усилий по борьбе с коррупцией и терроризмом, согласно которому компании должны указывать, кто владеет и контролирует их, а не имена людей, которые создали компанию.

/

Компании-оболочки использовались для маскировки личности людей способами, которые могут способствовать незаконной деятельности, что вынуждает федеральное правительство добиваться большей прозрачности в рамках принятого в прошлом году Закона о борьбе с отмыванием денег. По оценкам Казначейства, средние затраты на соблюдение нормативных требований для компаний составят около 50 долларов.

Это предложение «поможет закрыть лазейки, которые подрывают национальную безопасность США, укрепить экономическую справедливость и защитить целостность нашей финансовой системы», - заявила министр финансов Джанет Йеллен в заявлении.

Согласно предложению компании должны будут раскрывать информацию о любых «бенефициарных» владельцах. Согласно сводке Министерства финансов, эти люди либо осуществляют «существенный контроль» над компанией, либо владеют в той или иной форме не менее 25% компании. Некоторым трастам будет отказано в представлении своей структуры собственности, поскольку для их создания не требуется, чтобы они регистрировались в правительстве штата.

Будет 60-дневный период для комментариев по предлагаемому правилу.

bbabo.Net