Источники добавили, что государственные органы, в том числе Министерство социальных дел, добились больших успехов в борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркнув стремление министерства предоставить главам советов директоров всех известных благотворительных обществ, из первых рук, со списками организаций и лиц, включенных в списки терроризма, его финансирования и деятельности по отмыванию денег, чтобы запретить иметь с ними дело.

Источник добавил, что «эта озабоченность возникает в рамках контроля министерства над пожертвованиями и обеспечения того, чтобы деньги не попали в чужие руки, и предотвращения любых подозрений, которые могут повлиять на кувейтскую благотворительную деятельность в целом и благотворительные общества, которые представляют Кувейт в частности. В связи с этим, сообщили источники, министерство выпустило циркуляр для благотворительных организаций о необходимости постоянного обновления списков террористических организаций и включения имен физических и юридических лиц, финансировавших террористическую деятельность, в соответствии с требованиями и необходимость того, чтобы все страны противодействовали и предотвращали отмывание денег и финансирование терроризма, прекратили поддержку лиц, вовлеченных в такую ​​деятельность.

bbabo.Net