Самая крупная утечка из крупного швейцарского банка включала информацию о более чем 18 000 банковских счетов на общую сумму 100 млрд долларов США.

Credit Suisse десятилетиями оперировал грязными деньгами на миллиарды долларов, говорится в расследовании международных СМИ, основанном на массивной утечке данных, в последней неудаче для второго по величине банка Швейцарии.

Банк хранил более 7 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на счетах преступников, диктаторов, нарушителей прав человека и бизнесменов, которые были подвергнуты санкциям, согласно расследованию, опубликованному в воскресенье группой, состоящей из десятков медиа-организаций.

Credit Suisse отверг «обвинения и инсинуации», заявив в своем заявлении, что многие из поднятых вопросов были историческими, а некоторым из них более 70 лет.

Акции банка, которые уже находились под давлением после ряда неудач в управлении рисками и больших убытков в 2021 году, на премаркете снизились на 1,8%.

По данным некоммерческой журналистской группы Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), расследование «Suisse Secrets» началось после того, как анонимный источник передал банковские данные немецкой газете Suddeutsche Zeitung более года назад.

Эта информация, касающаяся счетов в совокупности на сумму 100 миллиардов долларов в наивысшей точке, была просмотрена 48 СМИ по всему миру, включая The New York Times, Le Monde и The Guardian.

Расследование показало, что счета, признанные проблемными, содержали активы на сумму более 8 миллиардов долларов.

Среди счетов были счета главного йеменского шпиона, причастного к пыткам, сыновей азербайджанского лидера, сербского наркобарона и бюрократов, обвиняемых в разграблении нефтяных богатств Венесуэлы.

По словам OCCRP, это была самая крупная утечка из крупного швейцарского банка.

«Тенденциозные интерпретации»

Утечка включала информацию о более чем 18 000 банковских счетов, многие из которых «остались открытыми вплоть до 2010-х годов», — говорится в сообщении OCCRP.

«Credit Suisse решительно отвергает обвинения и инсинуации в отношении предполагаемой деловой практики банка», — говорится в заявлении банка в воскресенье.

«Представленные вопросы в основном исторические, в некоторых случаях относящиеся к 1940-м годам, и отчеты по этим вопросам основаны на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям делового поведения банка».

Около 90 процентов проверенных счетов были закрыты — или находились в процессе закрытия — до того, как пресса обратилась к банку, и более 60 процентов из них были закрыты до 2015 года.

«Что касается оставшихся активных учетных записей, мы уверены, что в соответствии с нашей текущей структурой были предприняты соответствующие комплексные проверки, проверки и другие меры, связанные с контролем», — говорится в заявлении. «Мы продолжим анализ вопросов и при необходимости предпримем дополнительные шаги».

В заявлении на своем веб-сайте OCCRP говорится: «Мы считаем, что десятки приведенных нами примеров вызывают серьезные вопросы об эффективности и стремлении Credit Suisse выполнять свои обязанности».

В нем говорится, что расследование обнаружило в данных десятки «сомнительных персонажей», в том числе некоторые из них связаны с государственными чиновниками.

Среди тех, кто числится держателем счетов в Credit Suisse, были сыновья бывшего президента Египта Хосни Мубарака и короля Иордании Абдаллы II.

По данным OCCRP, на вопрос, почему существует таких счетов, нынешние и бывшие сотрудники Credit Suisse описали культуру работы, которая побуждает идти на риск ради максимизации прибыли.

«Я слишком часто видел преступников и коррумпированных политиков, которые могут позволить себе продолжать вести дела как обычно, независимо от обстоятельств, потому что они уверены, что их нечестно полученные доходы будут в безопасности и всегда будут в пределах их досягаемости». — заявил соучредитель OCCRP Пол Раду.

bbabo.Net