ЦЮРИХ: Утечка данных Suisse Secrets, раскрывающая, как Credit Suisse распоряжалась миллиардами долларов грязных денег, возобновила давление на финансовый сектор Швейцарии, который годами пытался очистить свой имидж.

Второй по величине банк Швейцарии был потрясен в воскресенье обширным расследованием десятков СМИ по поводу утечки данных, которые, по их словам, показали, что Credit Suisse держал более 8 миллиардов долларов на счетах преступников, диктаторов и нарушителей прав.

Банк категорически отверг «обвинения и инсинуации» в расследовании, которое координирует некоммерческая журналистская группа «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP).

В заявлении подчеркивается, что многие из вопросов, поднятых в ходе расследования, были историческими, некоторым из них более 70 лет, и что 90% рассматриваемых счетов были закрыты.

Обвинения, по его словам, «кажутся согласованными усилиями по дискредитации не только банка, но и швейцарского финансового рынка в целом».

Расследование стало лишь очередным ударом по раздираемому скандалами банку, который в прошлом году был потрясен крахами финансовых фирм Greensill и Archegos.

В прошлом месяце его председатель ушел в отставку за нарушение правил карантина Covid-19.

Но это также может ударить по мощному финансовому сектору Швейцарии, который годами стремился улучшить свой имидж на международной арене.

- Швейцария «высокий риск»? -

После расследования Suisse Secrets Европейская народная партия (ЕНП) — крупнейшая политическая группа в Европейском парламенте — заявила, что выводы «указывают на огромные недостатки швейцарских банков, когда речь идет о предотвращении отмывания денег».

Швейцария поддалась международному давлению почти десять лет назад, чтобы начать отучать свой мощный финансовый сектор от законов о банковской тайне, которые сделали его таким привлекательным для сверхбогатых людей во всем мире.

Швейцария подписала соглашение с Соединенными Штатами в 2014 году и еще одно соглашение с Европейским союзом год спустя об обмене банковскими данными, что облегчит раскрытие нечестно нажитых состояний и расправу с налоговыми махинациями.

«Усилия по борьбе с отмыванием денег в последние годы постоянно наращивались и укреплялись», — сообщила bbabo.net по электронной почте Швейцарская ассоциация банкиров.

«Сомнительные деньги не представляют интереса для швейцарского финансового сектора, который считает свою репутацию и честность ключевыми факторами».

- «Судебный риск» -

Признавая роль, которую когда-то сыграла банковская тайна в создании швейцарского банковского центра, Swiss daily NZZ подчеркнула, что ряд случаев, раскрытых Suisse Secrets, «больше невозможны» в соответствии с сегодняшним законодательством.

Отчет, опубликованный в октябре прошлого года министерством финансов Швейцарии, показал, что в период с 2015 по 2019 год банки сообщили властям в четыре раза больше подозреваемых случаев отмывания денег, чем за предыдущее десятилетие.

Его авторы предположили, что банки гораздо тщательнее следили за своими клиентами и быстрее сообщали о нарушениях после того, как стали свидетелями последствий крупномасштабных утечек финансовых данных, таких как «Панамские документы» и «Райские документы».

Но в то время как швейцарские законы о конфиденциальности в значительной степени были отменены для банков, они были ужесточены для средств массовой информации, что делает раскрытие просочившейся банковской информации преступлением.

Эксперты говорят, что законы фактически заставляют замолчать инсайдеров или журналистов, которые могут захотеть разоблачить правонарушения в швейцарском банке.

Так, если в расследовании Suisse Secrets участвовало 48 медиакомпаний со всего мира, то ни одно швейцарское СМИ не участвовало из-за риска привлечения к уголовной ответственности.

«Судебный риск просто слишком велик», — признала медиагруппа Tamedia, принимавшая участие в предыдущих международных расследованиях утечки данных.

bbabo.Net