ЦЮРИХ/ВЕНА. В понедельник (21 февраля) Credit Suisse оказался в центре скандала с грязными деньгами после того, как СМИ сообщили, что швейцарский банк управлял счетами нарушителей прав человека, мошенников и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции.
Один человек слил информацию о счетах, которые велись в течение десятилетий с 1940-х по 2010-е годы, в немецкую Sueddeutsche Zeitung.
Затем немецкая ежедневная газета поделилась ею с Проектом по освещению организованной преступности и коррупции и 46 другими новостными организациями, включая New York Times, британскую Guardian и французскую Le Monde.
Расследования в стиле «Панамских документов» были опубликованы в воскресенье и появились после того, как Credit Suisse, который отрицает какие-либо правонарушения, пытается избавиться от серии скандалов, связанных с управлением рисками, и убытка в размере 1,6 млрд швейцарских франков (2,35 млрд сингапурских долларов) в 2021 году, который ударил по его снабжать.
The New York Times сообщила, что просочившиеся данные охватывают более 18 000 счетов, на которых в совокупности находится более 100 миллиардов долларов США.
Разоблачения также привлекли внимание к Швейцарии чуть более чем через три года после того, как она отказалась под давлением США от многовековой культуры секретности, которая превратила альпийское государство в глобальное хранилище, где не задают вопросов, для богатых мира.
«Для CS, даже если обвинения необоснованны, это вызывает вопросы о ее деловой практике в области управления активами и должно связать руководство с необходимостью тратить время на тушение пожаров вместо того, чтобы двигаться вперед», — говорят аналитики РБК.
Акции Credit Suisse, которые в прошлом году упали почти на четверть, к середине дня упали почти на три процента.
«Credit Suisse решительно отвергает обвинения и инсинуации в отношении предполагаемой деловой практики банка», — говорится в заявлении банка, опубликованном в воскресенье вечером в ответ на отчеты консорциума.
Финансовый орган Швейцарии, Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA), который в 2018 году обвинил Credit Suisse в недостатках в борьбе с отмыванием денег, заявил, что связывался с банком по этому поводу.
«Соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег уже много лет находится в центре нашей надзорной деятельности», — сказал представитель FINMA.
После призыва членов Европейского парламента пересмотреть банковскую практику Швейцарии и, возможно, включить страну в черный список ЕС по борьбе с грязными деньгами, Государственный секретариат министерства финансов по международным финансам заявил в электронном заявлении, что страна соответствует «всем международным стандартам в отношении обмен информацией по вопросам налогообложения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией».
Он добавил, что Швейцария в настоящее время участвует в автоматическом обмене информацией о данных счетов с более чем 100 странами.
Credit Suisse охарактеризовал проблему как «преимущественно историческую», добавив, что информация была вырвана из контекста.
Банк заявил, что за последние три недели получил многочисленные запросы от консорциума и проверил многие счета.
«Примерно 90% проверенных счетов сегодня закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов прессы, из которых более 60% были закрыты до 2015 года», — говорится в сообщении.
В банке заявили, что удовлетворены проверками по остальным счетам.
«Швейцарский финансовый центр не заинтересован в деньгах сомнительного происхождения. Он придает огромное значение поддержанию своей репутации и честности», — заявила Ассоциация швейцарских банкиров.
bbabo.Net