Мумбаи: ED в среду допросил министра по делам меньшинств Махараштры Наваба Малика в рамках расследования по делу об отмывании денег, связанном с деятельностью преступного мира Мумбаи, беглого гангстера Дауда Ибрагима и его помощников, сообщили официальные лица.
Утверждается, что 62-летний лидер ПНК прибыл в офис Управления правоприменения в районе Баллард Эстейт на юге Мумбаи около 8 утра, и агентство записывает его заявление в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), добавили они.
Представитель Шив Сены и член парламента Санджай Раут сообщил журналистам, что Малика увезли из дома.
Шив Сена, Партия националистического конгресса (NCP) и Конгресс объединились, чтобы сформировать правительство Маха Викаса Агади (MCA) во главе с главным министром штата Уддхавом Теккереем.
Утверждается, что предполагаемые связи Малика в связи с некоторыми сделками с недвижимостью находятся в поле зрения федерального агентства по расследованию, и поэтому его допрос был необходим.
Министр был в новостях в течение последних нескольких месяцев после того, как он сделал ряд личных и служебных обвинений в правонарушениях против бывшего зонального директора NCB Мумбаи Самира Ванкхеде.
Эти обвинения были выдвинуты вскоре после того, как NCB провело рейды в круизе в октябре прошлого года и арестовало 20 человек, включая Арьяна Кхана из актера Шахрукх Кхана.
Зять Малика Самир Хан также был арестован по делу о наркотиках отделом Мумбайского бюро по контролю за наркотиками в прошлом году.
Это действие ED происходит после регистрации нового дела и рейдов, проведенных им 15 февраля в Мумбаи в связи с операциями преступного мира, помощниками Ибрагима, связанными предполагаемыми незаконными сделками с недвижимостью и сделками хавала. Обыски были проведены в 10 местах, в том числе в помещениях, связанных с организатором взрывов в Мумбаи в 1993 году, покойной сестрой Хасины Паркар Давуда Ибрагима, братом Икбалом Каскаром и Салимом Куреши, также известным как Салим Фрут, зятем гангстера Чхоты Шакила.
Каскар, который уже сидел в тюрьме, был арестован агентством на прошлой неделе. Он также допросил Салима Куреши и сына Паркара.
Дело ED основано на FIR, поданном недавно Национальным агентством расследований (NIA) против Ибрагима и других, помимо его независимой разведки.
NIA подало уголовную жалобу в соответствии с разделами Закона о предотвращении незаконной деятельности (Ubbabo.netA).
bbabo.Net