Япония (bbabo.net), - Незаконно используемые SIM-карты мобильных телефонов и прокси-банковские счета являются жизненно важными элементами мозаики во все более сложном бизнесе, связанном с онлайн-мошенничеством и азартными играми, заявила полиция.

Эта связь была проиллюстрирована недавними репрессиями против двух крупных дистрибьюторов нелегальных SIM-карт в Бангкоке и Чианграе в начале года, которые выявили обширную и сложную сеть, стоящую за пресловутой аферой с «колл-центрами».

Более 10 000 незаконных SIM-карт были изъяты в ходе репрессий, которые возглавил Центр по расследованию киберпреступлений при Департаменте специальных расследований (DSI), около 8 500 из которых были зарегистрированы с использованием удостоверений личности граждан Мьянмы и Камбоджи.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что SIM-карты, выпущенные Dtac и AIS, были связаны с многочисленными банковскими счетами, которые использовались для получения средств, отправленных жертвами мошенничества.

По словам властей, следователи часто называют эти счета бан чи мах («конские счета»).

Неотъемлемая часть мошенничества

По словам полиции, незаконные SIM-карты играют очень важную роль в онлайн-мошенничестве, поскольку они позволяют мошенникам скрывать свою личность.

Используя сим-карты, зарегистрированные на чужие имена, мошенники звонят своим жертвам и заманивают их на отправку денег. Как только жертвы клюнут на наживку, мошенники инструктируют их перевести деньги на «конский счет», с которого средства будут переведены за границу, чтобы избежать правоохранительных органов.

Поскольку мобильные телефоны в настоящее время являются неотъемлемой частью повседневной жизни, власти считают, что необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы наша цифровая информация не была использована не по назначению в случае потери или кражи устройств.

Генеральный директор DSI Трайрит Темахивонг заявил, что больше людей должны активировать настройку двухэтапной проверки личности в своем мобильном банковском приложении, чтобы предотвратить неправомерное использование их личной информации преступными сетями.

Ссылаясь на SIM-карты, изъятые в Бангкоке и Чианграе, доктор Трейрит сказал, что Центральный институт судебной медицины (CIFS) проводит дополнительные проверки, чтобы определить, могут ли другие карты быть связаны с мошенническими счетами.

«Как только информация станет известна, она будет проверена в коммерческих банках по всей стране, и счета могут быть немедленно приостановлены», — сказал доктор Трейрит. «Это предотвратит перевод денег жертв на оффшорные счета».

Chalermchonm Ounhase-ree, директор подразделения киберрасследований CIFS, сказал, что институт определит, можно ли отследить телефонные номера до каких-либо банд колл-центра или веб-сайтов онлайн-гемблинга, которые перечислены в основной базе данных о преступлениях.

Ограничение «не применяется»

Законы Таиланда запрещают физическому лицу владеть более чем пятью SIM-картами, за исключением юридических лиц, предоставивших официальное и действительное объяснение, одобренное соответствующими органами.

«Но на практике ограничение [на владение SIM-картой] не соблюдается», — отметил д-р Трейрит, утверждая, что отсутствие контроля позволило онлайн-мошенничествам превратиться в более сложные операции, которыми они являются сегодня.

«В наши дни схемы мошенничества стали более изощренными, и их труднее обнаружить».

Известно, что некоторые преступники выдавали себя за государственных чиновников, представляющих Королевскую полицию Таиланда, Управление Совета по контролю над наркотиками, Департамент доходов и даже DSI. Они раскручивали истории, чтобы убедить своих жертв в том, что деньги, полученные от продажи наркотиков, каким-то образом были переведены на их счет и что им придется заплатить комиссию за вывод средств, иначе они рискуют подвергнуться судебному преследованию.

Часто мошенники, выдавая себя за государственного чиновника, также просили жертву раскрыть номер своего национального удостоверения личности и банковского счета.

«Истории, которые они рассказывают жертвам, чтобы обмануть их, могут различаться, но, в конце концов, цель состоит в том, чтобы заставить жертву открыть свой кошелек», — сказал он.

По словам подполковника полиции Чалермчонма, после того, как жертвы завершают денежный перевод, мошенники быстро переводят средства на зарубежные счета в Китае, Тайване, Камбодже и Мьянме, добавляя, что убытки составляют миллиарды бат каждый год.

Он признал, что как только деньги покидают Таиланд, за ними очень трудно гнаться.

Директор Cyber ​​Investigation добавил, что мошенники нашли способы скрыть свой идентификатор вызывающего абонента — например, они используют программу, которая будет отображать номер реального государственного учреждения на экране телефонов своих жертв всякий раз, когда они звонят.

Некоторые тайцы также были наняты, чтобы изображать из себя государственных чиновников, подполковника полка Чалермчонма.

Подполковник полиции Чалермчонм сказал, что некоторые из банд, как известно, возглавляются гражданами Китая и Тайваня в сговоре с гражданами Таиланда.

Нужен более жесткий контроль

Суттисак Тантайоти, заместитель генерального секретаря Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям, сказал, что теперь люди должны получать свои SIM-карты в авторизованных магазинах, принадлежащих операторам мобильной связи.

В прошлом, по его словам, любой мог легко пойти в любой магазин, чтобы купить SIM-карту.«Уполномоченные магазины также обязаны регистрировать данные любого лица, у которого есть более пяти SIM-карт. Комиссия проведет расследование, чтобы выяснить, для чего используются карты», — сказал он.

Он сказал, что NBTC пытался строго ввести ограничение на владение SIM-картами, но этот шаг вызвал критику со стороны критиков, которые настаивали на том, что это правило является нарушением их прав.

По его словам, комиссия надеется восстановить регулирование, но на этот раз лимит будет ограничен 20 SIM-картами вместо пяти.

«Похоже, что NBTC придется быть более строгим с мобильными сетями».

bbabo.Net