Южная Азия (bbabo.net): Пакистан остался в «сером списке» Глобальной группы разработки финансовых мер борьбы с финансированием терроризма (FATF) из-за неспособности устранить оставшиеся недостатки в его финансовой системе.
ФАТФ добавила Объединенные Арабские Эмираты в свой расширенный список стран с неадекватным контролем за финансированием терроризма, также известный как серый список.
Пакистан был внесен в список с 2018 года за то, что не смог проверить отмывание денег, ведущее к финансированию терроризма, и ему был предоставлен план действий по его завершению к октябрю 2019 года.
По завершении своего пленарного заседания парижский наблюдательный орган объявил, что Пакистан выполнил 26 из 27 пунктов плана действий на 2018 год, сообщила газета Dawn.
И он выполнил семь пунктов плана действий на 2021 год Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (bbabo.netG) досрочно.
ФАТФ призвала Пакистан продолжать добиваться прогресса в решении как можно скорее одного оставшегося вопроса, продолжая демонстрировать, что расследования и судебные преследования в связи с финансированием терроризма направлены на наиболее разыскиваемых террористов и руководителей террористических групп, внесенных в список ООН.
В заявлении также говорится, что с июня 2018 года Пакистан демонстрирует «неизменную политическую приверженность», которая привела к «значительному прогрессу в выполнении комплексного плана действий по борьбе с терроризмом».
Пакистан до сих пор избегал попадания в черный список с помощью близких союзников, таких как Китай, Турция и Малайзия.
В настоящее время в ФАТФ входят 39 членов, включая две региональные организации — Европейскую комиссию и Совет сотрудничества стран Персидского залива. Индия является участником консультаций ФАТФ и ее Азиатско-Тихоокеанской группы.
bbabo.Net