Он сказал, что справки о заработной плате этих сотрудников были частью банковской записи в соответствии с режимом «знай своего клиента (KYC)». По его словам, сотрудники также признались в ходе расследования, что банковские счета были открыты на их имена, а у них были изъяты чековые книжки и другие вещи. Он сказал, что открытие счета было условием после получения работы на сахарном заводе. Акбар сказал, что сумма в 16 миллиардов рупий была депонирована на счетах торговцев карьяной, школьных учителей, хозяйственных магазинов, дилеров автозапчастей, поставщиков курятины и т. Д. Он сказал, что FIA узнала от владельцев счетов во время расследования, что ни один из они заплатили что угодно группе Шарифа. Тот же метод отмывания денег использовался и в Синде. Заработная плата сотрудников варьировалась от 5 000 до 30 000 рупий; однако транзакции на счетах были на миллиарды рупий.
Он сказал, что чек на 5 миллионов рупий был переведен на счет пеона Гульзара Ахмеда через человека по имени Аурангзеб Батт. Общая сумма транзакций, совершенных на счете, составила более 1 миллиарда рупий, при этом зарплата Аурангзеба Батта составляла всего около 10 000 рупий.
Он сказал, что Аурангзеб Батт признался в интервью телепрограмме, что отдал эти деньги в партийный фонд. Однако Акбар сказал, что вопрос заключается в том, как деньги, выделенные в партийный фонд, поступили на счет пеона.
По его словам, Масрур Анвар, который был подозреваемым по делу и личным кассиром Шехбаза Шарифа, снял эти деньги и положил их на счета Шехбаза Шарифа и Хамзы Шехбаза.
Он сказал, что у пеона Малика Максуда было семь счетов, и транзакции на сумму 3,7 миллиарда рупий были совершены на них, в то время как транзакции на сумму более 1,7 миллиарда рупий были выполнены со счета кассира Аслама.
Он добавил, что пеон Гульзар Ахмед умер в 2015 году; однако транзакции продолжались, и Масрур Анвар продолжал снимать деньги до 2017-2018 годов.
Он сказал, что все «бенамидар» [поддельные] счета были закрыты, когда закончился срок пребывания Шехбаза Шарифа на посту главного министра. Он добавил, что FIA представила претензию, и процесс предъявления обвинений начнется со следующего слушания.
Он сказал, что правительство PTI твердо намерено привлечь коррумпированных к ответственности и предпринимает в этом отношении решительные шаги; однако для достижения цели необходима поддержка других заинтересованных сторон, добавил он.
bbabo.Net