Браун вместе с двумя другими обвиняется в манипулировании рынком, растрате, а также в мошенничестве со стороны банды.
Немецкая прокуратура предъявила обвинения бывшему исполнительному директору Wirecard Маркусу Брауну и двум другим высокопоставленным менеджерам в колоссальном коммерческом мошенничестве, которое привело к краху платежной компании.
Трио обвиняется в манипулировании рынком, растрате и мошенничестве в коммерческих масштабах, заявила прокуратура в понедельник, отметив, что само обвинительное заключение состоит из 474 страниц.
Немецкая финтех-компания, которую когда-то рекламировали как яркую звезду инновационных стартапов, потерпела крах в июне 2020 года после того, как признала, что недостающие 1,9 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов) на ее балансе, вероятно, не существуют.
Время, которое потребовалось прокурорам для предъявления официальных обвинений, подчеркнуло запутанную сеть мошеннических транзакций, которые следователи путешествовали по всему миру, чтобы распутать их.
Среди жертв мошенничества оказались банки, предоставившие Wirecard кредиты на 1,7 млрд евро (1,8 млрд долларов). Также были выпущены облигации на сумму 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов), которые вряд ли будут погашены.
По их словам, Braun, например, получил не менее 5,5 млн евро (6 млн долларов) в виде дивидендов.
Проблемы Wirecard начались в январе 2019 года с серии статей в газете Financial Times (FT), в которых утверждалось о нарушениях бухгалтерского учета в ее азиатском подразделении, возглавляемом главным операционным директором Яном Марсалеком.
Но в то время финансово-технологическая компания неоднократно отражала претензии, и сами журналисты FT попали под расследование по поводу сообщений.
Огромная афера раскрылась в июне 2020 года, когда аудиторы Ernst & Young заявили, что не смогли найти 1,9 миллиарда евро наличными на счетах компании.
Сумма, составлявшая четверть баланса, предположительно предназначалась для покрытия рисков в торговле, осуществляемой третьими сторонами от имени Wirecard, и должна была находиться на доверительных счетах в двух филиппинских банках.
Но центральный банк Филиппин заявил, что наличные никогда не поступали в его денежную систему, а оба азиатских банка, BDO и BPI, отрицали наличие отношений с Wirecard.
Хотя ключевые фигуры компании были арестованы, в том числе Браун, бывший главный операционный директор Марсалек, которого разыскивает немецкая прокуратура, остается на свободе.
bbabo.Net