Через год после того, как в конце 2020 года он сообщил о федеральном расследовании своих «налоговых дел», сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, выплатил значительные налоговые обязательства, даже несмотря на то, что большое жюри продолжало собирать доказательства в рамках широкомасштабной проверки его международные деловые отношения, по словам людей, знакомых с делом.

Но налоги Байдена — это лишь один элемент более широкого расследования, основанного на работе, которую он проделал по всему миру. Хантер Байден — юрист, получивший образование в Йельском университете; его профессиональная жизнь пересекалась с государственной службой отца, в том числе работала зарегистрированным лоббистом внутренних интересов и, когда его отец был вице-президентом, заключала сделки и заключала сделки с клиентами в Азии и Европе.

Совсем недавно, в прошлом месяце, федеральное большое жюри заслушало показания двух свидетелей в Уилмингтоне, штат Делавэр, один из которых был бывшим сотрудником Хантера Байдена, чей адвокат позже был вызван в суд для предъявления финансовых отчетов, отражающих деньги, полученные Байденом от украинской энергетической компании.

По словам людей, знакомых с расследованием, расследование, начавшееся как налоговое расследование при администрации Обамы, расширилось в 2018 году, включив в него возможные уголовные нарушения налогового законодательства, а также иностранное лоббирование и правила отмывания денег.

Но прокуратура сталкивается с рядом препятствий для предъявления уголовных обвинений, говорят люди, знакомые с расследованием, включая доказательство того, что Байден намеренно нарушил Закон о регистрации иностранных агентов или FARA, который требует раскрытия Министерству юстиции информации о лоббировании или помощи по связям с общественностью от имени иностранных клиентов.

Министерство юстиции не дало никаких публичных указаний на то, что оно приняло решение по какому-либо элементу дела, и Байдену не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.

Когда он раскрыл расследование после выборов 2020 года, Хантер Байден сказал, что «профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом».

Адвокат Байдена, министерство юстиции и прокуратура США в Делавэре, которая наблюдает за расследованием, отказались от комментариев.

Неясно, сосредоточено ли уголовное расследование исключительно на Хантере Байдене или он входит в группу лиц и компаний, находящихся под пристальным вниманием. Согласно документам и людям, знакомым с расследованием, прокуратура также спросила о возможных нарушениях FARA вашингтонской консалтинговой фирмой Blue Star Strategies, которая работала на украинскую энергетическую компанию в соглашении, в котором Байден помогал выступать посредником.

Для Джо Байдена это затянувшееся дело чревато как политическими, так и личными проблемами. Работа Хантера Байдена в Burisma Holdings, украинской энергетической компании, стала горячей точкой в ​​гонке его отца в 2020 году против президента Дональда Трампа и помогла спровоцировать события, которые привели к первому импичменту Трампа.

Старший Байден теперь курирует министерство юстиции, которое проводит расследование. А Хантер Байден, который в последние годы сделал карьеру художника, признал наличие серьезной наркозависимости и других проблем в период, когда он искал международный бизнес, когда имел дело с болезнью и смертью своего брата Бо.

За расследованием наблюдает Дэвид С. Вайс, прокурор США в Делавэре. Он работал в офисе при администрациях Буша и Обамы, и Трамп назначил его руководителем. Вайсу было разрешено оставаться на своем посту до тех пор, пока дело Байдена не будет разрешено.

В последние месяцы Хантер Байден сообщил своим коллегам, что он платил федеральные налоги, которые были предметом проверки Министерства юстиции. Он сказал одному сотруднику, что налоговые обязательства составляют более 1 миллиона долларов и что ему пришлось взять кредит, чтобы погасить его.

Федеральные налоговые прокуроры, как правило, борются за то, чтобы присяжные не знали, оплатил ли подсудимый свои налоговые счета, утверждая, что преступление происходит, когда налоговая декларация подана ложно или вообще не подана, сказал Джеффри Нейман, бывший налоговый прокурор Министерства юстиции и партнер в Маркус, Нейман, Рашбаум и Пинейро. Такие знания могут повлиять на присяжных, даже если судья попросит их не принимать их во внимание.

Нейман сказал, что адвокаты защиты поощряют клиентов платить задолженность по налогам, если они считают, что им могут быть предъявлены обвинения в федеральных налоговых преступлениях, поскольку это часто помогает при вынесении приговора.

По их словам, прокуратура расследовала платежи и подарки, которые Байден или его сообщники получали от иностранных инвесторов, в том числе автомобиль, оплаченный на средства компании, связанной с казахским олигархом, и бриллиант от китайского энергетического магната. Прокуратура также запросила документы, касающиеся юридических лиц, через которые Байден и его партнеры вели бизнес с интересами по всему миру.

Но в Министерстве юстиции ведутся споры о том, доказывают ли имеющиеся доказательства, что Байден намеревался нарушить FARA, что правительство должно доказать, чтобы добиться осуждения по уголовному делу. По словам людей, знакомых с делом, прокуратура обсудила подход к возможным нарушениям FARA в качестве гражданского дела, что потребует от Байдена задним числом зарегистрироваться в качестве иностранного агента, но позволит избежать уголовных обвинений.

Такое решение может усложнить потенциальное дело об отмывании денег, поскольку отмывание денег обычно обвиняется в связи с другим преступлением.

В прошлом году прокуратура допросила Арчера и вызвала его в суд для предъявления документов и показаний большого жюри. Арчер, осужденный в прошлом месяце по делу о мошенничестве с ценными бумагами, не имеющему отношения к делу, в котором было отменено решение об отмене его приговора, работал вместе с Байденом в совете директоров Burisma с 2014 года.

Люди, знакомые с ходом расследования, сообщили, что прокуратура изучила электронные письма Байдена, Арчера и других о Burisma и другой иностранной коммерческой деятельности. Эти электронные письма были получены The New York Times из кэша файлов, которые, по-видимому, пришли из ноутбука, брошенного Байденом в ремонтной мастерской в ​​Делавэре. Электронная почта и другие данные в кэше были подтверждены людьми, знакомыми с ними и с расследованием.

В некоторых электронных письмах Байден продемонстрировал знакомство с FARA и желание избежать его запуска.

В одном электронном письме Арчеру в апреле 2014 года Байден изложил свое видение работы с Burisma. В электронном письме Хантер Байден указал, что предстоящее объявление о поездке в Украину вице-президента Байдена, который упоминается в электронном письме как «мой парень», но не по имени, должно «охарактеризоваться как часть наших советов и размышлений». — но то, что он скажет и сделает, не в нашей власти.

Объявление «может быть действительно хорошим событием, а может породить слишком большие ожидания. Нам нужно умерить ожидания в отношении этого визита», — написал Хантер Байден.

Вице-президент отправился в Киев, столицу Украины, примерно через неделю после электронного письма.

Он предложил привлечь юридическую фирму, в которой он работал в то время, Boies Schiller Flexner, чтобы помочь Burisma путем «прямых переговоров в правительстве, энергетике и СНБ», имея в виду два департамента кабинета министров и Совет национальной безопасности в Белом доме.

Фирма «может разработать медиа-план и обеспечить юридическую защиту, а также смягчить негативное отношение внутренней прессы США к нынешнему руководству, если это будет необходимо», — написал Хантер Байден в электронном письме.

Байден, Арчер, Бойс Шиллер Флекснер и Blue Star Strategies не регистрировались в соответствии с FARA от имени Burisma.

В другом наборе электронных писем, рассмотренных прокуратурой, Хантер Байден и Арчер обсуждали приглашение иностранных деловых партнеров, в том числе одного из руководителей Burisma, на ужин в апреле 2015 года в вашингтонском ресторане, где останавливался Джо Байден. Неизвестно, присутствовал ли на ужине руководитель Burisma, хотя, по словам людей, знакомых с этим событием, вице-президент все-таки присутствовал.

По словам ее адвоката, прокуратура также вызвала в суд записи, связанные с иском, поданным бывшим сотрудником Хантера Байдена Лунденом Алексис Робертс в суд штата Арканзас.

Согласно судебным протоколам, Робертс подал в суд на Байдена за алименты и отцовство в 2019 году после того, как одна из его компаний перестала платить ей и предоставлять ей медицинскую страховку.

Байден и Робертс достигли внесудебного урегулирования по делу об отцовстве в марте 2020 года.В прошлом году прокуроры ездили в Литл-Рок, штат Арканзас, и расспрашивали Робертс и ее адвоката о финансах Байдена, в том числе о том, через какую юридическую организацию он платил ей, и получала ли эта организация платежи от Burisma, по словам человека, знакомого с ходом допроса.

А в прошлом месяце, в ответ на еще одну повестку в суд, Робертс дала показания перед большим жюри в Делавэре, по словам ее адвоката.

bbabo.Net