Это известно как «Ванкуверская модель» - криминальный прием, превративший канадский город в синоним международного отмывания денег.

Термин, введенный австралийским академическим профессором Джоном Лэнгдейлом из Университета Маккуори в 2017 году, описывал процесс, в котором отмыватели одновременно переправляли китайские деньги в Канаду в обход законов Пекина об экспорте наличных, одновременно отправляя канадские деньги от наркотиков обратно на банковские счета гангстеров в Китае, все при содействии казино Британской Колумбии, в своего рода преступной алхимии.

Но теперь сторонники нового института по борьбе с коррупцией хотят перевернуть сценарий и сделать Ванкувер образцом для борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований коррупции.

Созданный в этом месяце Ванкуверский институт по борьбе с коррупцией (VACI) является детищем ветерана следователя по уголовным делам доктора Питера Германа.

Он будет работать в рамках Международного центра реформы уголовного права (ICCLR), совместной инициативы федерального правительства Канады и Британской Колумбии, UBC и Университета Саймона Фрейзера, а также Международного общества реформы уголовного права.

Ванкувер с его непринужденным каскадным образом жизни когда-то мог показаться маловероятным центром для команды международных борцов с преступностью.

Отчеты Германа «Грязные деньги» были выпущены в 2018 и 2019 годах, их объем составил более 600 страниц.

Они включали счета посетителей казино, покупающих фишки на кирпичи банкнотами по 20 и 50 канадских долларов, упакованные в багаж и сумки для покупок; «обычное» использование соломенных покупателей отмывателями денег и другими лицами для тайной покупки недвижимости Британской Колумбии; и «мрачные» сообщения о подозрительных сделках риэлторами и другими лицами.

Судьи: банк CIBC поддерживает клиентов, которые нарушают китайские законы об экспорте наличных денег, при покупке домов в Ванкувере. В 2019 году была запущена общественная комиссия по борьбе с отмыванием денег в Британской Колумбии, возглавляемая бывшим судьей Остином Калленом, во многом благодаря отчетам о грязных деньгах; Ожидается, что рекомендации будут представлены в мае 2022 года.

VACI также обязан своим существованием исследованиям, проведенным Германом, которые, по его словам, вдохновили его на то, чтобы предложить создание института ICCLR.

Среди его сторонников бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл, который был принят на работу в консультативный совет VACI.

При открытии института Кэмпбелл охарактеризовал отмывание денег и коррупцию как «коварный рак», от которого не застрахована ни одна страна, включая Канаду.

Работа Германа помогла это показать.

Но она была оптимистично настроена, что VACI может помочь переломить ситуацию. «Что отличает Канаду, так это то, что я не думаю, что у нас есть культура, допускающая коррупцию, - сказал Кэмпбелл, также бывший министр юстиции Канады. «В некоторых странах это настолько глубоко укоренилось, что люди просто пожимают плечами… Но в Канаде люди возмущаются, когда узнают об этом.

Это очень замечательно, потому что, когда правительства создают основу, ее искоренение получит решительную поддержку ». «Реки денег» «Возмущение» точно отражает общий ответ на предыдущие разоблачения Германа.

Герман сказал в своем первом отчете, что, хотя в Британской Колумбии присутствовал ряд международных организованных преступных группировок, «однако наибольший интерес для этого обзора представляет организованная преступность, исходящая из материкового Китая».

Вместо этого отмыватели будут объединять людей, стремящихся переправить деньги из Китая в Канаду, с наркодилерами, желающими отправить деньги другим путем.

Первые вносили средства на счета гангстеров в китайских банках, а затем летели в Ванкувер, где принимали физическую доставку соответствующих канадских долларов в виде денег от наркотиков.

Это будет использоваться для покупки фишек казино, которые позже будут обналичены в качестве чека - лучше, чтобы не вызывать тревогу при депонировании на счет в канадском банке, чем кирпичи наличных денег.

Остается неясным, сколько именно денег задействовано в различных схемах отмывания с центром в Ванкувере, хотя в 2020 году Федеральная служба уголовной разведки подсчитала, что в Канаде отмывалось от 45 до 113 миллиардов канадских долларов (от 35 до 88 миллиардов долларов США) в год.

Задавать вопрос, повлияли ли [отмытые деньги] на цены на жилье в некоторых общинах Нижнего материка [Британской Колумбии], на самом деле вопрос риторический.

Конечно, есть доктор Питер Герман. Несмотря на это, в отчетах Германа говорится, что влияние отмытых средств на Британскую Колумбию, особенно на рынок жилья, было очевидным. «Мы не предпринимаем никаких попыток, и нас не просили количественно оценить эти денежные потоки», - написал он. «Ясно лишь то, что общая сумма велика, и вопрос о том, повлияла ли она на цены на жилье в некоторых общинах Нижнего материка [Британской Колумбии], на самом деле является риторическим вопросом.

Конечно, есть ». Ванкувер является домом для одной из крупнейших в мире общин китайской диаспоры - город-спутник Ричмонд является самым этнически китайским городом в мире за пределами Азии, что делает его привлекательной мишенью для китайских банд, сказал Герман в своем интервью.

Адвокат Кристин Духейм, канадский эксперт по борьбе с отмыванием денег, заявила, что связывание китайских денежных потоков с преступностью остается «спорным вопросом».

Частично проблема заключалась в том, что не все были согласны с тем, что деньги, вывезенные из Китая, должны рассматриваться канадскими властями и учреждениями как незаконные.

Женщина из Ванкувера подает в суд на 200 000 долларов США, потерянных при попытке вывести деньги из Китая. Банки ранее поощряли такие схемы; в решении суда Британской Колумбии в 2014 году описывалось, как высококлассный ипотечный брокер с банком CIBC помогал клиентам избежать ограничений на экспорт наличных в Китае, наняв нескольких лиц на материке для совершения переводов, которые были объединены в Канаде, - практика, по утверждению судьи, был поддержан ее начальством.

В то время у этого брокера, не совершавшего правонарушений в Канаде, было 233 миллиона канадских долларов в виде ипотечных кредитов. «С моей точки зрения, если в качестве предикатного преступления деньги были выведены из Китая незаконно… это должно рассматриваться как доходы от преступной деятельности», - сказал Духайм, который консультирует учреждения по вопросам соблюдения нормативных требований и помогает клиентам находить скрытые и незаконные активы по всему миру. «Посмотрите на это с этой точки зрения, и я думаю, что Китай оказывает большое влияние на нашу экосистему Ванкувера, когда вы смотрите на отмывание денег». Она сказала, что было бы «заблуждением» смотреть на отмывание денег через чисто канадскую призму, которая только спрашивала, было ли преступление совершено в Канаде.

Duhaime выразила надежду, что VACI поможет финансовым учреждениям усовершенствовать политику и процедуры, «и заставит нас взглянуть на это более в международном масштабе».

Например, банки Гонконга использовали гораздо более строгий подход, чем их канадские коллеги, когда дело дошло до установления происхождения китайских средств, сказала она.

Отмывание, по ее словам, «ежедневно влияет на повседневную жизнь Ванкувера.

В тот момент, когда доходы от преступной деятельности и коррупции проникают в экосистему, это делает вещи менее безопасными, привлекает больше преступников и повышает цены на вещи ». Иногда за этими практиками скрывается насилие.

В сентябре 2020 года предполагаемый отмыватель денег Цзян Цзюнь Чжу был застрелен, когда обедал в ресторане Ричмонда.

Его товарищ, еще один предполагаемый отмыватель, был ранен нападавшим, который выстрелил в пару через окно, в результате чего другие посетители закусочной разбежались.

Полиция подозревала Чжу в причастности к операции, в ходе которой ежегодно из Китая в Канаду переправлялось около 220 миллионов канадских долларов.

Дюэме приветствовал реестр, но предупредил, что борьба с отмывателями, стремящимися скрыть активы, вероятно, будет бесконечной. «Это отличный ход, но как только вы это сделаете, они будут на пять шагов впереди.

Они изучают другие способы совершения сделок и покупки недвижимости менее прозрачными способами », - сказала она.

Расследование: BMW преследует китайских автомобильных контрабандистов по всей Канаде Между тем на Саммите за демократию в Вашингтоне в этом месяце федеральное правительство Канады обязалось к 2025 году создать общедоступный реестр корпоративных бенефициаров.

По его словам, эта инициатива «представляет собой сдвиг в культуре Ванкувера».

Александра Рэйдж, президент и генеральный директор всемирной бизнес-ассоциации TRACE International по борьбе со взяточничеством, также входит в консультативный совет VACI.

В интервью на презентации VACI она сказала, что Канада не может останавливаться на достигнутом по поводу отмывания денег и международной преступности, «потому что иметь хорошую репутацию порядочных людей - это не программа соблюдения.

На дрянных рынках это не спасет ". «Что случилось в Ванкувере? Это почти наивность в отношении того, насколько легко было манипулировать частями системы », - сказал Рэйдж.

Герман, который участвовал в том же разговоре, вмешался. «Не может быть здесь», - сказал он. «Но теперь наши паучьи чувства были предупреждены.

Это может случиться здесь ».

bbabo.Net