Эль-Хебки бежал из США в 2014 году, заявили официальные лица

Представители министерства юстиции заявили, что Эль-Хебки был возвращен в США властями Египта

ЧИКАГО: Окружной суд США по округу Колумбия раскрыл обвинительное заключение в отношении подозреваемого, который был возвращен из Египта в США 14 декабря по обвинению в мошенничестве и отмывании денег с участием посольства Кувейта в Вашингтоне, округ Колумбия.

По словам официальных лиц, Эль-Хебки бежал из США в 2014 году.

В 2016 году двое бывших сотрудников Управления здравоохранения посольства Кувейта признали себя виновными в окружном суде США по округу Колумбия в сговоре с Эль-Хебки и другими с целью отмывания денег, присвоенных из Управления здравоохранения посольства Кувейта.

Представители министерства юстиции заявили, что Эль-Хебки был возвращен в США властями Египта.

Эль-Хебки и его сообщники представили фальшивые счета в Управление здравоохранения посольства Кувейта, где другие участники заговора подписали чеки, снятые с банковского счета Управления здравоохранения в США, которые подлежали оплате подставным компаниям, созданным в рамках этой схемы.

Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности поблагодарили Интерпол и власти Египта за их помощь в задержании Эль-Хебки и его возвращении в США. Значительную помощь оказала также служба дипломатической безопасности Государственного департамента.

Расследование возглавляет Служба национальной безопасности США, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Дело ведут старший судебный прокурор Джонатан Т. Баум и судебный поверенный Шай Д. Бронштейн из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела.

bbabo.Net