Индия (bbabo.net), - Индийский бизнесмен Пиюш Джайн был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов в ночь на 26 декабря после того, как правительственные власти обыскивали его собственность в течение более 40 часов, что оказалось, возможно, самым крупным изъятием наличных денег в новейшей истории.

Согласно источникам, с сайтов, связанных с джайнами, было конфисковано в общей сложности 2,8 миллиарда рупий (около 38 миллионов долларов) наличными, и ожидается, что они появятся, когда марафонские поиски начнутся уже четвертый день. Деньги якобы были связаны с отправкой товаров перевозчиком товаров с использованием фальшивых счетов-фактур и отсутствия электронных счетов.

Чиновники от налогов на товары и услуги (GST) проводят рейды в Уттар-Прадеш и Гуджарате. Ожидается, что в понедельник Джайн явится в суд и может быть отправлен из Канпура в Ахмедабад для дальнейшего расследования.

К поисковым операциям была привлечена группа из 50 сотрудников налоговой службы, состоящая из подразделений из Уттар-Прадеша и Гуджарата (Ахмедабад).

Источники, осведомленные о расследовании, сообщили, что Джайна доставили в безопасное место и допрашивали в течение нескольких часов. Ему был задан ряд вопросов, но удовлетворить следователей он не смог.

Джайн был арестован за уклонение от уплаты налогов и выставление нескольких счетов от имени поддельных фирм.

Ниже приведены особенности крупных денежных сумм, украшений и других ценностей, обнаруженных в его собственности:

Самое большое восстановление

«Это самый большой подъем в истории Центрального совета по косвенным налогам и таможне (CBIC)», - сказал Вивек Йохри, председатель Центрального совета по косвенным налогам и таможне (CBIC).

Согласно источникам DGGI, в ходе обысков, начавшихся в пятницу, было обнаружено 1,7 миллиарда рупий в доме Джайна Ананднагар в Канпуре и 1,1 миллиарда неучтенных денежных средств в его доме в Каннаудже.

По официальным источникам, Ахмедабад получил на 10 крор больше денег с фабрики и дома парфюмерного бизнесмена Пиюша Джайна, который является спонсором Odochem Industries в районе Каннаудж штата Уттар-Прадеш.

Источники сообщили, что на фабрике Джайна также были изъяты неучтенные сандаловое масло и духи стоимостью кроры.

(Изображения денег, изъятых во время рейда.)

Более 40 рейдов и более 10 кассовых аппаратов

Марафонские рейды и обыски в собственности Джайна продолжаются последние 40 часов и будут продолжаться в течение следующих нескольких дней.

В работе имеется более 10 счетных машин. По имеющимся данным, у парня был собственный счетчик наличных денег.

25 килограммов золота и 25 килограммов серебра

Чтобы выяснить истинность его утверждений, следователи взламывают сейф и стены его родового дома Чипаити в Каннаудже. Агентства также вернули 250 кг серебра и 25 кг золота из резиденции Каннауй.

× Девять бочек с сандаловым маслом

Здесь также были обнаружены девять бочек с маслом «сандала», а также пачки банкнот по 2000 рупий, извлеченные из картонных коробок. В доме бизнесмена был обнаружен счетный автомат.

Между тем, в доме Пиюша в Каннаудже был обнаружен подвал. Следственная группа также обеспокоена наличием дополнительных скрытых шкафчиков в стенах дома Пиюша Джайна. Чтобы их найти, из Лакхнау была отправлена ​​команда архитекторов и профессионалов.

40 фирм и 300 ключей

Пиюш Джайн утверждал, что владеет около 40 компаниями. По слухам, два из них находятся на Ближнем Востоке.

Из четырех домов, связанных с джайнами, было изъято около 300 ключей. Согласно источникам, слесари были вызваны также из-за того, что некоторые запертые двери невозможно открыть.

bbabo.Net