КУВЕЙТ, 4 января: Центральный банк Кувейта дал указание компаниям по обмену денег осуществлять операции по переводу своих клиентов через зарубежных корреспондентов или глобальные сети электронных переводов не позднее второго рабочего дня, сообщает газета Al-Rai daily. В своем циркуляре компаниям по обмену денег Центральный банк указал, что в соответствии с его надзорной ролью в области защиты прав клиентов, особенно операций по переводу денег, они должны:

1. Оформляйте денежные переводы клиентов за границу максимум в течение двух рабочих дней. Если компании не могут этого сделать, они должны сообщить об этом своим клиентам. Если клиенты решают не продолжать перевод, компании должны немедленно вернуть деньги, включая комиссию за перевод. Эти компании должны соблюдать пункт 9/14 инструкций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Компании по обмену денег должны гарантировать, что остаток на их счетах у любого из корреспондентов или глобальных сетей электронных переводов не меньше общей стоимости чеков и переводов, обработанных через такие счета.

bbabo.Net