57-летний бизнесмен Марко Антонио Карбонари в последние годы проявлял себя по-разному. Он был руководителем в области инженерии, технологий и моды, а также сказал, что был директором компании, которая занимается здравоохранением.

Однако для Федеральной полиции и Федерального общественного министерства он является финансовым оператором схем, связанных с отмыванием денег, коррупцией и налоговым мошенничеством.

И в 2020, и в 2021 году в ходе расследования предполагаемых схем, связанных с контрактом с Petrobras и государственной технологической компанией, PF даже просил об аресте Карбонари. Однако в обоих случаях Суд не разрешил эту меру.

Карбонари стал ключевым персонажем полицейских расследований с 2019 года. В новостях он появляется, правда, всегда на стороне, среди политиков, бизнесменов и более известных операторов.

Он был объектом расследования, в котором участвуют компании, участвующие в CPI da Covid, другое, связанное с персонажем ежемесячного пособия, и даже расследование отклонений в государственной науке и технологиях. В расследованиях указывается как близкий к финансовым операторам МБР и политикам ПП.

Кроме того, он был одним из представителей фирмы, которая имела промежуточные контакты с BNDES через сенатора Флавио Болсонару (PL-RJ), сына президента Республики.

Разыскиваемая защита Карбонари говорит, что он не совершал противоправных действий и имеет 36-летний опыт работы в области электроники и технологий, получивший международное признание, и по этой причине он оказывал услуги в различных секторах.

Карбонари получил диплом машиностроителя в Федеральном университете Итажубы (MG), считает себя «инвестором бразильских компаний».

В своих соцсетях он обычно защищает реформы, снижающие налогообложение, и упоминает трудности, мешающие предпринимательской деятельности в стране.

Но контекст, окружающий компании карбонариев, указывает на предполагаемые серьезные нарушения, связанные с налоговой сферой. Его основная фирма, IMA do Brasil, стала предметом расследования гражданской полиции Сан-Паулу в 2014 году по подозрению в налоговых преступлениях.

Более поздние расследования, проведенные PF и Федеральным общественным министерством, утверждают, что IMA продавало металлолом по завышенной цене, чтобы обеспечить получение наличных денег для платежей политикам.

Эта компания, чья CNPJ была создана в 1982 году, уже успела заявить о себе несколькими способами. В 2003 году она утверждала, что является инжиниринговой компанией. В 2008 году на своем веб-сайте он заявил, что ведет «разнообразную деятельность», которая варьируется от проектирования до коммерциализации магнитов и клейких лент.

Пять лет спустя, в 2013 году, он заявил о работе с окружающей средой, восстановлении мобильных телефонов и компьютерных плат и «высококачественных услугах» для «повышения прибыльности за счет процессов проверки, проверки и доработки деталей или компонентов».

В 2021 году, в разгар расследований, начал работать в фэшн-индустрии.

«Привлеченные новыми вызовами в удовлетворении потребностей рынка, мы решили [IMA do Brasil] выйти на рынок, полностью сосредоточившись на модном сегменте», — говорится в тексте на веб-сайте компании. Согласно заявлению, бывшие в употреблении товары импортируются от китайских поставщиков.

Следователи и сотрудники говорят, что одним из людей, близких к Карбонари, является Милтон Лайра, который был назван политическим оператором MDB.

Лира, согласно сообщениям разоблачителей, попросила Карбонари предоставить наличные для выплаты грязных денег политикам, таким как бывший сенатор Ромеро Хука и бывший мэр Эдуардо Кунья, оба emedebistas.

Чтобы получить эти ресурсы, Карбонари обратился к своим союзникам, таким как юристы Луис Карлос Д’Афонсека Кларо и Габриэль Кларо, оба разоблачители в контексте Operação Descarte, PF и MPF в Сан-Паулу.

Он выступал в роли «ответственного за коммерческую часть офиса» — на практике, по коллаборациям, привлекал клиентов, которые хотели отмыть деньги или уйти от налогов. Взамен он удерживал процент «комиссионных» с денег, которые обращались в этих нерегулярных сделках.

Через схему, в которой участвовали их офис и подставные компании, Кларо предоставили деньги заинтересованным сторонам.

Карбонари также известен как один из основных партнеров Франсиско Максимиано, владельца компаний Global и Precise Medicamentos и цели Covid CPI.

Precise стал мишенью комиссии по расследованию подозрений в мошенничестве на переговорах о закупке правительством Жаира Болсонару индийской вакцины Covaxin.

Помимо расследований CPI, компании Максимиано также подозреваются в даче взяток для получения контрактов, например, с Petrobras и Correios.

В электронных письмах, к которым получили доступ следователи, Карбонари представился директором Precise Medicamentos, хотя, по данным федеральной полиции, он не был официальным представителем компании или ее адвокатом.

Карбонари также был своего рода представителем Xis Internet Fibra, еще одной компании Максимиано, которая была вовлечена в спор: Флавио Болсонару выступил посредником в контакте между президентом BNDES и Максом от имени волоконно-оптической компании. Об этом сообщил журнал Veja.

В 2020 году в ходе операции по расследованию нарушений в Ceitec (государственной компании, связанной с Министерством науки и технологий) Федеральный суд в Сан-Паулу санкционировал обыск и изъятие адресов карбонариев. Его брат Марио Карбонари, партнер IMA, также стал мишенью операции.

Карбонари также расследуется в рамках операции, в которой участвовал бывший руководитель BMG, который был осужден в первой инстанции за мошенничество в управлении в 2012 году в связи с ежемесячным пособием, но был оправдан TRF-1 (региональный федеральный трибунал). 1-й области).

В этом расследовании прокуратура утверждает, что Карбонари договорился о продаже списанного оборудования по завышенной цене для получения денежных средств.

Защита говорит, что Карбонари не является оператором и против него нет никаких улик

Адвокат Карбонари Габриэль Домингес утверждает, что его клиент не совершал правонарушений. Он говорит, что обвинения в том, что бизнесмен является оператором, являются ложными, и никогда не было никаких указаний на эффективную доставку ценностей в натуральной форме или выплаты преимущества политикам.

В нем также говорится, что операции IMA всегда проводились с доставкой товаров и выставлением счетов-фактур.

Он утверждает, что бизнес по продаже электроники и технологий Global e Precise был «законным, реальным и с выставлением счетов-фактур». Эти устройства были, по его словам, для слежения за больными.

«Сотрудник Луис Карлос Кларо ошибочно назвал этот бизнес «формой» отмывания денег, а устройства — «хламом», — сказал адвокат.

«Чтобы доказать законность операции, устройства были доставлены в Федеральную полицию, где было доказано, что они работают и зарегистрированы в Anatel в соответствии с другими правилами в сфере телекоммуникаций».

Что касается контракта с Ceitec, он утверждает, что обыски и выемки были проведены на основании проведенной CGU (Генеральной контрольной палатой Союза) и TCU (Счетной палатой Союза) проверки, которая, по словам юриста, , подтвердили оказание услуг.

Что касается расследования, касающегося BMG, он подтверждает, что переговоры были законными и что IMA и Carbonari договорились о продаже технологий и электронных устройств для отслеживания крупного рогатого скота.

Разыскиваемый адвокат Луиса Карлоса Кларо и Габриэля Кларо, Даниэль Гальвао, говорит, что ее клиент продолжает сотрудничать с правосудием и что она не будет проявляться.

Пресс-служба Милтона Лиры сообщает, что он не близок и не имеет никаких связей с Марко Антонио Карбонари. В нем также говорится, что Lyra не является финансовым оператором и никогда не просила денег для выплаты подкупных фондов.

«Обвинения против него основаны на новостях, опубликованных в прессе, и на сделках о признании вины, не сопровождаемых доказательствами», — заявил публицист Лиры.

Защита Франсиско Максимиано не проявила себя. Ранее его адвокаты отрицали правонарушения и называли фазу Декарта, расследовавшую Точную и Глобальную, «пиротехникой».

Защита Эдуардо Куньи и Ромеро Хуки не проявила себя.

bbabo.Net