Новости

ФБР разыскивает китайских беглецов за незаконные денежные переводы в США на сумму более 2 миллионов долларов США. - Новости Bbabo

Новости - ФБР разыскивает двух граждан Китая, обвиняемых в ведении незаконного бизнеса по переводу денег в Южной Калифорнии.

БиБаБо представляет шесть русских анекдотов в БАЛАГАНЕ за 3-е июля 2021

Федеральное обвинительное заключение, поданное в четверг, обвиняет 31-летнего Вана Дяньвэя и 36-летнего Итана Сун Чжили, ранее проживавших в Западной Ковине, в заговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по отправке денег и воспрепятствовании правосудию.

Обоим мужчинам также отдельно предъявлено обвинение в фальсификации свидетелей.

По данным прокуратуры США по центральному округу Калифорнии, местонахождение Вана и Сун неизвестно, и они считаются скрывающимися от правосудия.

По словам прокуроров, мужчины якобы управляли «неофициальной системой перевода ценностей», своего рода подпольной банковской сетью, которую они использовали для перевода денег из Китая в США.

Ванкувер, китайский синоним отмывания денег, пытается перевернуть сценарий. Согласно обвинительному заключению, Ван и Сун сказали своим клиентам вносить депозиты на счета в китайских банках, которые мужчины контролировали или имели доступ, и согласились внести эквивалентную сумму в долларах США, за вычетом комиссии, на счетах в американских банках, открытых клиентами.

Согласно обвинительному заключению, с апреля по декабрь 2017 года мужчины перевели или пытались перевести около 2 миллионов долларов США из Китая в США.

Согласно обвинительному заключению, чтобы выполнить свои соглашения, Ван и Сун использовали деньги, полученные от третьих лиц, в том числе от мошенничества, в качестве источника долларов, которые они вносили на счета в США.

Мошенничество заключалось в создании поддельных учетных записей на сайтах знакомств или в социальных сетях, чтобы заставить жертв, часто пожилых людей, поверить в то, что они связаны с мошенником, который, согласно обвинительному акту, убедил жертв отправить им деньги. «Ван якобы приказывал людям, связанным с онлайн-мошенниками, присылать ему чеки или переводить ему средства, полученные от жертв романтических афер, большинство из которых были пожилыми людьми», — заявили прокуроры. «В некоторых случаях Ван якобы приказывал людям, связанным с мошенниками, заставлять жертв отправлять чеки непосредственно ему». По данным прокуратуры, за шесть месяцев 2017 года мошенничество принесло около 1,1 миллиона долларов США.

По словам прокуроров, Ван и Сун также обвиняются во лжи ФБР в конце 2017 года, когда агенты спросили их о денежных переводах гражданину Китая, который проживал в Южной Калифорнии. «Оба подсудимых обвиняются в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию за то, что они сказали третьей гражданке Китая ложно сообщить ФБР, что она покупала дом вместе с Ван, чтобы объяснить денежные переводы и подтвердить свои ложные заявления агентам ФБР», — заявили прокуроры.

По словам прокуроров, власти изъяли более 450 000 долларов США со счетов третьего лица.

По словам прокуроров, ранее ФБР изъяло около 1,9 миллиона долларов США со счетов, контролируемых Ваном, Сун и другими гражданами Китая.

Жертвы романтической аферы в Гонконге украли более 288 миллионов гонконгских долларов. Из этой суммы было конфисковано 376 000 долларов США.

Власти намерены добиваться конфискации оставшихся денег.

По данным прокуратуры, сговор с целью осуществления нелицензированного бизнеса по отправке денег карается максимальным наказанием в виде пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Они заявили, что обвинения в воспрепятствовании правосудию и фальсификации свидетелей влекут за собой максимальное наказание в виде 20 лет.

Любой, у кого есть информация о местонахождении Вана или Сун, должен позвонить в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство или консульство США.