Новости

Индия - Активы группы по недвижимости Мумбаи на сумму 410 крор, актер-продюсер прикреплен ED - Новости Bbabo

Новости - Индия (bbabo.net). Квартиры и земельные участки на общую сумму около 410 крор рупий компании Omkar Realtors из Мумбаи, занимающейся недвижимостью, и компании, принадлежащей актеру-продюсеру Сачину Джоши, были арестованы Управлением по обеспечению соблюдения в соответствии с анти- закон об отмывании денег.

Более яркая перспектива помогает производителям автомобилей

Джоши, который снялся в нескольких фильмах на телугу и хинди, является сыном промоутера группы JMJ и бизнесмена Дж. М. Джоши, который занимается производством гутки и пан масала, а также гостиничным бизнесом. Сачин Джоши также продюсировал несколько фильмов.

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) был издан предварительный приказ о присоединении «квартир стоимостью 330 крор рупий (приблизительно) в башне C торгового здания, а именно Omkar 1973, Worli (Мумбаи), Omkar Group и открытой земли, расположенной в Вираме, Пуна, стоимостью 80 крор рупий (приблизительно) компании, принадлежащей Сачину Джоши», — говорится в заявлении ED.

В нем говорится, что расследование показало, что «сумма кредита в размере 410 крор рупий была приобретена мошенническим путем компанией Surana Developers Wadala, LLP, дочерней компанией Omkar Realtors and Developers Pvt. Ltd (ORDPL) за счет ложно завышенного количества обитателей трущоб и FSI (индекс жилой площади).

«Из 410 крор рупий 330 крор рупий было отмыто в торговом здании Omkar Group, а сумма в размере 80 крор рупий (приблизительно) была отмыта через Сачина Джоши и его группу компаний Viiking под видом услуг и инвестиций», — утверждает агентство.

В январе прошлого года ED провела обыск в этих организациях и в марте подала обвинительный акт, в котором назвала имя председателя Omkar Relators and Developers Камала Кишора Гупта (62 года), управляющего директора Бабулала Вармы (51 год) и Сачина Джоши (37 лет) и их компаний.

Все трое были арестованы ED в прошлом году. Хотя в сентябре прошлого года Верховный суд предоставил Джоши временный залог на четыре месяца, двое других находятся под стражей.

Дело центрального агентства основано на FIR 2020 года полиции Аурангабада против Гупты и Вармы по обвинению в мошенничестве и нецелевом использовании кредитных средств в размере 410 крор рупий, взятых у Yes Bank для реконструкции Управления по реабилитации трущоб Ананд Нагар.

Новости Bbabo.net