Двое мужчин из Южной Флориды признали себя виновными в Огайо в руководстве общенациональной схемой по мошенническому получению более 35 миллионов долларов в виде ссуд на помощь Covid-19.
Джеймс Стот, 55 лет, из Голливуда, Флорида, и Филип Огюстин, 52 года, из Корал-Спрингс, Флорида, признали себя виновными во вторник в федеральном суде Акрона, штат Огайо, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, согласно протоколам судебных заседаний. Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы.
«В то время как многие предприятия в наших общинах полагались на фонды помощи, чтобы держать свои двери открытыми и платить сотрудникам, эти ответчики получали прибыль от схемы, которая украла миллионы долларов налогоплательщиков, предназначенных для проблемных предприятий, и щедро тратила их на себя», - первый помощник прокурора США Мишель М. Об этом говорится в заявлении Бэпплера из северного округа Огайо.
Согласно судебным документам, Стоте и Огюстен возглавляли группу, которая обманным путем получила ссуды в рамках Программы защиты зарплаты, гарантированные Управлением малого бизнеса в соответствии с Законом о помощи, чрезвычайной помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом.
Власти заявляют, что изначально они получили мошенническую ссуду для компании Огюстена Clear Vision Music Group LLC с использованием поддельных документов. После этого они сразу же начали работать над получением более крупных кредитов ГЧП для себя и своих партнеров, говорится в документах.
По заявлению прокуратуры, Стоте и Огюстен наняли дополнительных соискателей ссуд ГЧП и подготовили и подали для них мошеннические заявки на ссуду в обмен на долю поступлений от ссуды.
Заявки, которые они подавали на все ссуды в схеме, основывались на фальшивых платежных ведомостях, фальсифицированных формах IRS и фальшивых банковских выписках. Прокуроры заявили, что они подали или содействовали как минимум 79 мошенническим кредитным заявкам на сумму не менее 35 миллионов долларов и планируют подать больше.
В рамках той же схемы 37-летняя Даймонд Смит из Мирамара, штат Флорида, была приговорена в четверг к одному году и восьми месяцам после того, как в августе в Южной Флориде признала себя виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. По словам официальных лиц, исполнитель звукозаписи Смит получил два кредита ГЧП на сумму 426 717 долларов и 708 065 долларов и выплатил более 250 000 долларов Стоте и Огюстину в качестве откатов за их помощь в подготовке и подаче мошеннических заявок на получение ссуды.
В общей сложности 25 человек были привлечены к ответственности в Огайо, Флориде и Северной Каролине за участие в этой схеме, по данным властей, к настоящему времени вынесено 20 обвинительных приговоров.
Программа защиты зарплаты представляет собой миллиарды долларов в виде прощенных ссуд для малого бизнеса для американцев, страдающих от пандемии Covid-19. Это часть Закона о помощи в связи с коронавирусом, чрезвычайной помощи и экономической безопасности, который стал федеральным законом в марте 2020 года.
bbabo.Net