Новости

Тринидад и Тобаго: в прошлом году подозрительных транзакций на $3 млрд. - Новости Bbabo

Новости - Тринидад и Тобаго (bbabo.net), – Новости – Подразделение финансовой разведки (FIUTT) в прошлом финансовом году сообщило о подозрительных финансовых операциях на сумму около 3,177 млрд долларов, сообщил министр финансов Колм Имберт Палате представителей в заявление в пятницу.

Крушение экспресса Биканер-Гувахати в Индии: жизнь и поезда снова в пути благодаря быстрому реагированию всех сторон

Он сказал, что они состоят из 1449 завершенных транзакций на сумму 2,086 миллиарда долларов и 189 попыток транзакций на сумму 1,091 миллиарда долларов, что в сумме составляет 1638 транзакций.

По его словам, сумма 1638 отчетов о подозрительных транзакциях (STR) и отчетов о подозрительной деятельности (SAR) представляет собой 11-процентное снижение общего количества отчетов за предыдущий год.

На сегодняшний день большинство отчетов в FIUTT поступило от банков (82%), за ними следуют службы денежных переводов (7% всех поданных отчетов).

«Из 1638 полученных СПО/ОПО 16% или 262 отчета были в основном связаны с демонетизацией стодолларовых банкнот на основе хлопка в соответствии с Официальным уведомлением № 357 от 2019 года.

«Из них 24 отчета были представлены Центральным банком в соответствии со статьей 52 ЗДП (Закон о доходах от преступной деятельности)». В уменьшении количества представлений обвиняют пандемию covid19.

В остальном в отчете отмечается снижение количества сообщений о подозрительных операциях и сообщениях о финансировании терроризма с 12 до восьми, что объясняется явным крахом Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ).