«То, что передал PPATK, было раскрыто KPK», — сказал председатель KPK Фирли Бахури, когда его подтвердили в четверг (02.03.2022).
Фирли не раскрыл дело об отмывании денег. Однако КПК часто применяет статьи об отмывании денег к подозреваемым в коррупции. Наконец, Комиссия по искоренению коррупции (КПК) назвала бывшего регента Южного Буру Тагопа Сударсоно Соулиса подозреваемым в предполагаемом деле о взяточничестве и отмывании денег (TPPU), связанном с проектом по закупке товаров и услуг в Южном Буру. Регентство, Малуку с 2011 по 2016 год.
Фирли сказал, что КПК всегда изучала потоки средств в делах о коррупции, которыми она занимается. Это попытка Комиссии по искоренению коррупции возместить государственные финансовые потери от практики расуа.
«Чтобы максимизировать потери государства. Насколько мне известно, мы всегда применяем отмывание денег к виновным в коррупции. Особенно к подозреваемым, у которых есть достаточные доказательства того, что их активы произошли от преступных коррупционных действий», — сказал Фирли.
По этой причине Firli гарантирует, что KPK всегда будет отслеживать активы коррупционеров. Комиссия по искоренению коррупции, не колеблясь, заманивает в ловушку подозреваемых в коррупции статьями об отмывании денег до тех пор, пока не будут обнаружены достаточные предварительные доказательства попыток замаскировать или скрыть их активы, полученные в результате преступных коррупционных действий.
«Правоприменение к коррупционерам направлено не только на телесные наказания, но и немаловажным является возврат государственных финансовых потерь. Таким образом, будет сдерживающий эффект», - сказал Фирли.
Ранее глава ППАТК Иван Юстявандана выявил, что были должностные лица, которые осуществляли отмывание денег, направляя доходы от преступных действий своим близким. Фактически, ППАТК заявил, что были чиновники, которые направляли незаконные деньги его девушке.
«Извините, например, перед подругами, или перед другими людьми, которые являются фальшивыми и всякими вещами, это тоже мы так называем номинальные лица. Так вот, неоднократно было доказано, что сделки были от подруг», — сказал Иван на слушаниях. (RDP) с Комиссией. III DPR, в Парламентском комплексе, Сенаян, Джакарта, понедельник (31 января 2022 г.).
Иван объяснил, что это явление не является новой находкой. Сотрудники правоохранительных органов, в том числе Комиссия по искоренению коррупции (КПК), раскрыли ряд случаев отмывания денег чиновников, которые перетекали к подругам.
bbabo.Net