Знаменитый шеф-повар и пять других руководителей компаний, котирующихся на Гонконге, были арестованы в ходе беспрецедентной совместной операции местных и сингапурских властей, направленной на мошенничество на фондовой бирже на 176 миллионов гонконгских долларов (30,8 миллиона сингапурских долларов) с участием сотен жертв.

Широко известный как «Чи Гор» или «Брат Чи», Вонг регулярно появляется в кулинарных программах в Гонконге и ранее был генеральным директором оператора ресторанов Dragon King Group Holdings.

Ее нынешний исполнительный директор, 48-летний мужчина, был среди восьми мужчин и одной женщины в возрасте от 25 до 62 лет, арестованных в Гонконге. В Сингапуре женщина, которая считалась марионеточным инвестором, была задержана властями, замораживающими ее активы на 25 миллионов гонконгских долларов.

Старший инспектор Люн Ка-Йунг из бюро финансовой разведки и расследований полиции Гонконга сказал, что детективы и регулирующие органы в обоих городах объединили усилия, чтобы разрушить трансграничный синдикат, связанный с отмыванием денег и манипулированием торговлей акциями.

«Мошенники якобы вступили в сговор с шестью руководителями трех перечисленных компаний в Гонконге, чтобы участвовать в аферах, связанных с рампой и сбросом», - сказал он.

«Они заставили некоторых марионеточных инвесторов скупать акции компаний, чтобы поднять цены на их акции, и в то же время предлагали« инсайдерские советы »в социальных сетях, чтобы побудить жертв покупать акции по высоким ценам».

Леунг сказал, что в этом году цены на акции компаний взлетели в два-шесть раз, прежде чем мошенники выгрузили их акции, чтобы получить прибыль в размере 176 миллионов гонконгских долларов.

«После продажи своих акций мошенники поместили деньги на банковские счета, принадлежащие фиктивным компаниям или марионеточным инвесторам. Очень быстро вырученные средства были переведены в материковый Китай», - сказал он. «Мы все еще расследуем местонахождение доходов».

В ходе операции сотрудники полиции и Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) обыскали 47 помещений и заморозили 39 банковских счетов арестованных, на которых было в общей сложности 48 миллионов гонконгских долларов, при этом было изъято около 1,7 миллиона гонконгских долларов.

Источник сообщил, что главарь синдиката бежал из Гонконга.

Он добавил, что Вонг был обвинен в получении прибыли в размере 48 миллионов гонконгских долларов от предполагаемой аферы. Во время операции полиция заморозила около 5 миллионов гонконгских долларов на его банковских счетах.

Вонг ушел с поста генерального директора Dragon King Group Holdings в июле, в то время как синдикат якобы выполнял аферу с разгрузкой и разгрузкой в ​​течение первых двух кварталов этого года.

«Вонг был обвинен в отмывании 86 миллионов гонконгских долларов через свои счета в период с февраля по июль», - сказал источник.

Он сказал, что четыре оставшихся топ-менеджера были людьми, возглавляющими две другие листинговые компании.

Источник добавил: «Подозреваемая женщина, задержанная в Гонконге, является одним из основных членов синдиката рампы и свалки, а также подругой предполагаемого главаря, который находится в бегах».

Двое других подозреваемых мужчин являются держателями подставных банковских счетов, используемых для сбора незаконных доходов и отмывания средств.

Вонг вел кулинарные программы, такие как Chee Gor's Tips TVB и Admiral's Feast. Он известен своим авантюрным стилем кулинарии, когда-то сочетая мясо крокодила из Сингапура с аляскинским камчатским крабом.

Майкл Дуиньян, старший директор отдела правоприменения SFC, сказал, что сотни людей стали жертвами инвестиционного мошенничества, но предупредил, что им будет очень сложно вернуть свои деньги.

Мошенничество с рампой и сбросом - это форма манипулирования фондовым рынком. Мошенники используют различные средства, чтобы «взвинтить» цену акций листинговой компании, а затем побудить инвесторов через платформы социальных сетей купить акции, которые они «сбрасывают» по искусственно завышенной цене. Несчастные жертвы несут серьезные потери из-за падения цен.

В прошлом году полиция обработала 544 сообщения о мошенничестве с инвестициями в Интернете на сумму 266,3 миллиона гонконгских долларов, что в три раза больше, чем в 2019 году, когда в 167 случаях общий ущерб составил 48,6 миллиона гонконгских долларов. В 2018 году было 338 отчетов на сумму 278,1 млн гонконгских долларов.

Согласно Постановлению о ценных бумагах и фьючерсах, лица, виновные в манипуляциях на фондовом рынке или сделках, подвергаются максимальному наказанию в виде 10 лет тюремного заключения и штрафа в размере до 10 миллионов гонконгских долларов.

Наказания за отмывание денег включают штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов и 14 лет тюремного заключения.

bbabo.Net