Индия (bbabo.net). CBI привлекла к ответственности директоров компании Electrotherm India Limited, расположенной в Гуджарате, якобы за причинение убытков Банку Индии (BOI) в размере 631,97 крор в период с 2012 по 2016 год путем отвлечения средств.

В заявлении главного следственного агентства утверждалось, что судебно-медицинская проверка, проведенная банком, выявила, что директора перенаправили использованные кредитные средства в дочерние или ассоциированные компании с общими директорами. Компания также обвиняется в получении от подозрительных дилеров фальшивых счетов за непоставленные товары. В заявлении говорится, что поскольку компания не выплачивала взносы в банк, ее счет был классифицирован как неработающий актив с непогашенной суммой в 631,97 крор рупий.

В феврале 2021 года сотрудники Государственного налогового управления на товары и услуги обнаружили более 900 бутылок с запрещенными спиртными напитками и неучтенных боевых патронов на территории компании в Гандинагаре во время рейда в связи с предполагаемой мошенничеством с выставлением счетов за бонусные деньги.

bbabo.Net