V Kabardino-Balkarsku ministerstvo vnútra zadržalo 18 ľudí, ktorí sú podozriví z vytvorenia finančnej pyramídy, uviedla oficiálna zástupkyňa rezortu Irina Volk.
„Pyramída bola vytvorená v roku 2020. Spolupáchatelia na internete propagovali investície do ziskových obchodných projektov. Potenciálnym investorom navyše prisľúbili výnosy vo výške takmer sto percent z vkladu. V skutočnosti sa spočiatku platby uskutočňovali na úkor prostriedkov získaných od nových zákazníkov a potom sa zastavili. Týmto spôsobom sa prilákali bezhotovostné prostriedky takmer troch tisícok občanov v celkovej výške viac ako 915 miliónov rubľov, “uviedlo tlačové stredisko ministerstva vnútra.
Zadržaných bolo 18 ľudí (päť z nich boli podľa vyšetrovania organizátori pyramídy), po dvoch sa pátra.
Bolo začatých niekoľko trestných konaní podľa článkov „Zorganizovanie zločineckej komunity alebo účasť na nej“, „Podvod“, „Legalizácia špinavých peňazí (pranie špinavých peňazí)“. Niektorí zo zadržaných boli vzatí do väzby, niektorí sú v domácom väzení alebo sú „určité akcie“ zakázané.
Na náhradu škody polícia zabavila aj 21 miliónov rubľov, 20 tisíc dolárov, 17 áut v hodnote 32 miliónov rubľov. a 139 šperkov v hodnote 9,7 milióna rubľov.
Kabinet ministrov Ruskej federácie už skôr stanovil centrálnej banke úlohu posilniť kontrolu bánk nad peňažnými transakciami jednotlivcov do konca novembra 2022.
bbabo.Net