Konštruktér lodí, ktorého centrálna banka označila za jednu z „špinavých tuctov“ vysoko zadlžených spoločností v Indii

NAÍ DILLÍ: Indická federálna vyšetrovacia agentúra podala policajnú sťažnosť na ABG Shipyard Ltd. a jej podporovateľov, ktorí ju obvinili z podvodu bánk o 228,42 miliardy indických rupií (3,03 miliardy USD).

V správe zverejnenej na webovej stránke Ústredného úradu pre vyšetrovanie sa uvádza, že správa o forenznom audite, ktorú dostala od bánk pred dvoma rokmi, zistila prípady podvodu v apríli 2012 a júli 2017.

Spoločnosť ABG Shipyard nebola zastihnutá, aby sa vyjadrila, a okamžite neodpovedala na e-mail.

Staviteľ lodí, ktorého centrálna banka označila za jednu z indických „špinavých tuctov“ vysoko zadlžených spoločností, podal návrh na vyriešenie bankrotu.

Podľa údajov z forenzného auditu, ktoré boli zahrnuté v sťažnosti CBI, spoločnosť dlhovala 70,89 miliardy rupií banke ICICI, 36,34 miliardy rupií banke IDBI, 29,25 miliardy rupií State Bank of India, 16,14 miliardy rupií Bank of Baroda, 12,44 miliardy rupií do Pandžábskej národnej banky a 12,28 miliardy rupií do Indian Overseas Bank.

Štátna banka Indie, kde boli vedené účty lodeníc ABG, podala forenzný audit v správe pre CBI.

Táto správa, zahrnutá v sťažnosti CBI zverejnenej v nedeľu, uviedla, že podvod mal formu odklonu finančných prostriedkov, „spravedlnenia a trestného porušenia dôvery s cieľom nezákonne získať na úkor finančných prostriedkov banky“.

„Peniaze boli použité na iné účely, než na aký ich banka uvoľnila,“ uviedla banka.

bbabo.Net