Zdá sa, že švajčiarska Credit Suisse sa nedávno dostala do problémov. Spoločnosť investičného bankovníctva bude v pondelok na švajčiarskom súde čeliť obvineniu, že umožnila údajnému bulharskému gangu obchodujúceho s kokaínom prať milióny eur. Zdá sa, že časť z toho bola napchatá do kufrov.

Podľa švajčiarskych prokurátorov druhá najväčšia banka v krajine a bývalý vzťahový manažér organizácie neurobil všetky potrebné kroky, aby zabránil údajným obchodníkom s drogami skrývať a prať hotovosť v rokoch 2004 až 2008.

V prvom trestnom procese s veľkou bankou vo Švajčiarsku prokurátori žiadajú od banky odškodné vo výške približne 42,4 milióna švajčiarskych frankov.

Obžaloba v prípade má vyše 500 strán. Zameriava sa na vzťahy, ktoré Credit Suisse a jej bývalý zamestnanec mali s bývalou bulharskou zápasníčkou Evelin Banevovou a viacerými spoločníkmi. V tomto prípade druhá obžaloba obviňuje bývalého manažéra pre vzťahy v spoločnosti Julius Baer z napomáhania prania špinavých peňazí.

Credit Suisse uviedla, že sa bude „energicky brániť na súde“.

Banka vo vyhlásení pre agentúru Reuters uviedla: "Credit Suisse bezvýhradne odmieta ako neopodstatnené všetky obvinenia v tejto dedičskej záležitosti vznesené proti nej a je presvedčená, že jej bývalý zamestnanec je nevinný."

bbabo.Net