NEW YORK - Prokurátori v pondelok (14.2.) obvinili bývalého bankára Goldman Sachs zo snahy zarobiť milióny dolárov praním špinavých peňazí ukradnutých z malajzijského štátneho investičného fondu 1MDB, na začiatku procesu, ktorý by mohol objasniť reakciu banky na varovania korupcia.
Roger Ng, bývalý šéf investičného bankovníctva Goldman v Malajzii, je obvinený zo sprisahania za účelom prania špinavých peňazí a porušenia protikorupčného zákona.
"Obžalovaný videl príležitosť zarobiť milióny dolárov podvádzaním a využil ju," uviedol v úvodnom prejave Brent Wible, právnik z amerického ministerstva spravodlivosti.
Ng sa priznal, že je nevinný, a jeho právnik povedal, že je „padnutý“ za jeden z najväčších finančných škandálov v histórii Wall Street.
Proces na federálnom súde v Brooklyne môže trvať až šesť týždňov.
Škandál pramení z dlhopisov v hodnote približne 6,5 miliardy USD (8,75 miliardy USD), ktoré spoločnosť Goldman pomohla predať spoločnosti 1MDB, ktorú spustil bývalý malajzijský premiér Najib Razak na podporu hospodárskeho rastu, v rokoch 2009 až 2014.
Americkí prokurátori tvrdia, že Goldman zarobil na poplatkoch z obchodov 600 miliónov USD, ale približne 4,5 miliardy USD zo získaných prostriedkov bolo spreneverených.
Banka v roku 2020 zaplatila pokutu 2,3 miliardy USD, vrátila neoprávnene získané zisky vo výške 600 miliónov USD a súhlasila s tým, aby sa jej malajzijská dcérska spoločnosť priznala k vine na americkom súde v rámci dohody známej ako dohoda o odloženom trestnom stíhaní (DPA).
Wible povedal, že Ng pomohol dvom spolusprisahancom – jeho bývalému šéfovi Timothymu Leissnerovi a malajzijskému sprostredkovateľovi Jho Lowovi – prať finančné prostriedky spreneverené z 1MDB a použil časť ukradnutých peňazí na podplatenie úradníkov v krajine juhovýchodnej Ázie, aby získali zákazky pre Goldmana.
Ng dostal od Leissnera 35 miliónov USD v províziách, povedal Wible.
Leissner, bývalý partner pre Goldman Sachs v Ázii, sa v roku 2018 priznal k sprisahaniu za účelom prania špinavých peňazí a sprisahaniu s cieľom porušiť zákon o zahraničných korupčných praktikách (FCPA), čiastočne tým, že pomohol zaplatiť 1,6 miliardy USD na úplatkoch.
Očakáva sa, že bude vypovedať ako vládny svedok proti Ng.
Wible povedal, že Leissner, ktorý ešte nebol odsúdený, bude svedčiť proti Ng v rámci dohody o spolupráci s prokurátormi a v dôsledku toho dostane miernejší trest. Wible však povedal, že Leissnerovo svedectvo bude podložené inými dôkazmi.
Obhajca Marc Agnifilo oponoval, že Ng nezohral žiadnu úlohu v schéme spáchanej Lowom a Leissnerom a že dokonca varoval manažment Goldman, aby Lowovi nedôveroval.
Povedal, že fondy, ktoré prokurátori nazývali provízie, v skutočnosti patrili Ngovej manželke a boli odvodené z podnikania, ktoré mala s Leissnerovou bývalou manželkou.
Agnifilo sa vo svojom úvodnom vyhlásení zameral najmä na podkopanie Leissnera, od ktorého sa očakáva, že bude svedčiť vo vláde.
"Nie sú to partneri v zločine. Medzi týmito dvoma mužmi je priepasť široká kilometer," povedal. "Leissner využíva ľudí. Uvidíte to znova. Snaží sa využiť môjho klienta... aby si odsedel čas vo väzení."
Low, ktorý bol spolu s Ngom obžalovaný v roku 2018, nebol zatknutý americkými ani malajzijskými úradmi. Malajzia uviedla, že je v Číne, čo Peking poprel.
bbabo.Net