Traja ľudia boli zatknutí pre podozrenie z pokusu podviesť daňové úrady Spojeného kráľovstva v prvom vyšetrovaní zabavenia NFT.
Daňový dozor v Spojenom kráľovstve zabavil tri nezameniteľné tokeny ako súčasť podozrenia z podvodu s daňou z pridanej hodnoty v hodnote 1,4 milióna libier (1,9 milióna dolárov), v rámci vôbec prvej domácej vymáhacej akcie tohto druhu.
Troch ľudí zatkli pre podozrenie z pokusu podviesť úrad, pričom údajne použili sieť 250 falošných spoločností, informovalo e-mailom Daňové a colné orgány Jej Veličenstva. Úrady tiež zabavili ďalšie krypto aktíva v hodnote približne 5 000 libier, zatiaľ čo NFT ešte musia byť ocenené.
NFT, typ digitálneho aktíva, s ktorým je možné obchodovať prostredníctvom blockchainových sietí, si minulý rok získali širokú popularitu medzi obchodníkmi s kryptomenami a milovníkmi umenia a dokonca sa dostali do popredných aukčných domov, ako sú Christie’s a Sotheby’s s mnohomiliónovými predajmi. Trh má celkovú hodnotu približne 16 miliárd dolárov, ukázala tento mesiac analýza údajov NFTGo od spoločnosti Messari na výskum kryptomien.
Tokeny, ktoré symbolizujú vlastníctvo digitálneho artefaktu, ako je hudba alebo obrázok, sa zvyčajne kupujú a predávajú pomocou kryptomeny Ether. Najpopulárnejšie z nich majú podobu digitálnych avatarov, ktoré môžu majitelia použiť ako svoj profilový obrázok online, ako sú tie, ktoré sú uvedené v zbierkach od Bored Ape Yacht Club alebo CryptoPunks. Tieto aktíva môžu mať hodnotu miliónov dolárov a v posledných mesiacoch pritiahli pozornosť celebrít takých ako Paris Hilton, Reese Witherspoon a Serena Williams.
„Naše prvé zabavenie nefunkčného tokenu slúži ako varovanie pre každého, kto si myslí, že môže použiť kryptoaktíva na ukrytie peňazí pred HMRC,“ povedal Nick Sharp, zástupca riaditeľa HMRC pre hospodársku kriminalitu. "Neustále sa prispôsobujeme novým technológiám, aby sme zaistili, že budeme držať krok s tým, ako sa zločinci a podvodníci snažia ukryť svoj majetok."
Prichádza týždeň po tom, čo USA zabavili 3,6 miliardy dolárov v ukradnutých bitcoinoch, čo je najväčšia finančná konfiskacia v histórii, čím sa demonštruje hlad po presadzovaní práva dokázať, že kryptomena nie je bezpečným miestom pre trestnú činnosť.
„Tento prípad opäť dokazuje, že zločinci sa nemôžu skrývať vo svete kryptomien,“ povedal David Carlisle, vedúci oddelenia politiky a regulácie v krypto výskumnej firme Elliptic. "Donucovacie orgány sú schopné sledovať a sledovať transakcie zločincov a zabaviť NFT a kryptoaktíva používané na nezákonnú činnosť, čím okrádajú zločincov o ich zisky."
Podozriví podvodníci údajne používali sofistikované metódy, aby sa pokúsili skryť svoju identitu vrátane falošnej a ukradnutej identity, falošných adries, predplatených neregistrovaných mobilných telefónov, virtuálnych súkromných sietí (VPN), falošných faktúr a predstierania, že sa zapájajú do legitímnych obchodných aktivít, Povedal HMRC.
„Podvodníkom sa zvyčajne darí tam, kde hodnoty aktív rýchlo narastajú, takže nie je prekvapením, keď vidíme, že zarábajú na raste NFT,“ povedal Sam Roberts, partner právnickej firmy Cooke, Young and Keidan. „Aj keď odstránenie potreby právnikov mohlo byť jedným zo vznešených cieľov verejných blockchainov a tried aktív, na ktorých sú založené, v praxi sa to nestalo – často kvôli krádežiam a podvodom.
Tvorcovia a vlastníci, ktorí dodržiavajú zákony, „by mali byť povzbudzovaní, aby súdy naďalej podporovali digitálne vlastnícke práva, a mali by sme očakávať, že v budúcnosti sa toho dočkáme viac,“ povedal.
bbabo.Net