Eun Young Choi povedie nový tím venovaný vyšetrovaniu a stíhaniu nezákonných schém kryptomien.

Ministerstvo spravodlivosti vymenovalo skúseného prokurátora v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby viedol nový tím venovaný vyšetrovaniu a stíhaniu nezákonných schém kryptomien vykonávaných počítačovými zločincami a národnými štátmi vrátane Severnej Kórey a Iránu.

Eun Young Choi bude prvou riaditeľkou Národného tímu pre presadzovanie práva v oblasti kryptomien, ktorý bude slúžiť ako ústredný bod úsilia o identifikáciu a odstránenie zneužívania kryptomien a iných digitálnych aktív, oznámila vo štvrtok zástupkyňa generálneho prokurátora Lisa Monaco.

„Ak chceme – ako si myslím, že budeme – kryptomeny získavať väčšiu trakciu a získavať širšie prijatie, musíme sa uistiť, že ekosystému, v ktorom fungujú, možno dôverovať a úprimne povedané, môže byť kontrolovaný,“ Monako povedal v rozhovore. "Urobíme to tak, že pôjdeme za nimi a získame tieto výnosy späť a objasníme im, že sa nemôžu skrývať."

Trh s kryptomenami v hodnote 2 biliónov dolárov zaznamenal rozmach, keďže spoločnosti a investori sa snažia získať vyššie výnosy a uchytiť sa v technológii, ktorá je považovaná za stále v prvých dňoch.

Prokurátori a regulačné orgány sa ponáhľajú určiť, ako strážiť tento priestor – ako aj trh s inými digitálnymi aktívami, ako sú nezameniteľné tokeny – ktorý sa stal novou hranicou pre zločincov a nečestné národy, aby mohli ukradnúť a prať miliardy dolárov prostredníctvom anonymných ciest, ako je blockchain. transakcie, šifrovanie a digitálne peňaženky.

Nelegálne transakcie vyskočili v roku 2021 takmer o 80 % na 14 miliárd dolárov, čo je historické maximum, podľa blockchainovej analytickej firmy Chainalysis. Napriek tomu zločinnosť tvorila oveľa menší podiel na celkovom objeme krypto transakcií, ktorý sa minulý rok drasticky zvýšil, uviedla firma.

Jedným z hlavných cieľov nového tímu bude vykorenenie nelegálnych aktivít na virtuálnych zmenárňach, ako aj služieb na odstraňovanie kryptomien alebo miešanie, ktoré sa používajú na zatemnenie poškodených finančných prostriedkov, povedal Choi v rozhovore.

Choi, známa medzi svojimi kolegami ako „EYC“, naposledy pôsobila ako senior poradkyňa v Monaku v záležitostiach kybernetickej bezpečnosti. Krypto tím je umiestnený v trestnom oddelení ministerstva a má viac ako tucet skúsených prokurátorov s plánmi najať viac zamestnancov.

"Snažíme sa centralizovať, aby sme boli jediným kontaktným miestom pre všetkých odborníkov na danú problematiku v rámci oddelenia," povedal Choi, 41.

Keď bolo v októbri oznámené vytvorenie krypto-tímu, Monako povedalo, že kľúčovým zameraním bude podávanie prípadov proti burzám kryptomien a iným subjektom, ktoré porušujú zákon, a napomáhanie pri pohybe nezákonného financovania. Tím by pridal podporu súčasným sondám a zároveň by sledoval nové.

Hoci Choi podľa mena nevymenoval žiadne burzy, Bloomberg News už skôr informovalo, že ministerstvo spravodlivosti a Internal Revenue Service skúmajú, či Binance Holdings Ltd., najväčšia svetová platforma na obchodovanie s kryptomenami, je kanálom na pranie špinavých peňazí a daňové úniky.

Choi uviedla, že jej tím oslovuje kryptospoločnosti, ktoré majú robustné zásady boja proti praniu špinavých peňazí a prísne programy dodržiavania predpisov, ako aj firmy zaoberajúce sa analýzou blockchainu.

„Informácie, ktoré uchovávajú, sú kľúčové na vykorenenie zneužívania kryptomien, pretože práve oni môžu vo svojich vlastných systémoch vidieť podozrivé aktivity, ktoré sa môžu diať,“ povedala.

Na znak rozsahu výzvy, ktorej čelia orgány činné v trestnom konaní v USA, ministerstvo spravodlivosti tento mesiac zabavilo bitcoiny v hodnote približne 3,6 miliardy dolárov, ktoré boli ukradnuté počas hacku v roku 2016, čo je vôbec najväčšie finančné zabavenie. Okrem toho US Marshals Service – ktorá je primárnym správcom zaistených aktív pre toto oddelenie – vlastnila na konci roka 2021 919 miliónov dolárov v 22 rôznych kryptomenách.

Skúsený prokurátor

Vymenovanie Choi prichádza po rokoch strávených naháňaním hackerov a kryptografických útokov.

V jednom zo svojich prvých veľkých prípadov viedla úspešné stíhanie hackingu z roku 2014 proti JPMorgan Chase & Co., pri ktorom hackeri a konšpirátori ukradli stovky miliónov dolárov vo viac ako desiatke krajín. Argumentovala aj odvolaním v prípade proti Rossovi Ulbrichtovi, zakladateľovi a hlavnému správcovi dnes už zatvoreného podzemného virtuálneho drogového bazáru Silk Road.

„Jej menovanie ukazuje, že kryptomena je skutočne na priesečníku zložitých finančných vyšetrovaní, kybernetickej bezpečnosti, boja proti praniu špinavých peňazí, obchodovania s narkotikami a cezhraničného presadzovania práva,“ povedal Edward Imperatore, ktorý bol Choiovým kolegom v oddelení počítačovej kriminality. Americká advokátska kancelária na Manhattane. "Má skúsenosti v každej z týchto oblastí."S tým, ako sa kryptomeny stávajú viac mainstreamovými, exponenciálne narastá aj možnosť nesprávneho konania. Podvody s kryptomenami teraz zahŕňajú celý rad aktivít vrátane finančných zločinov, úplatkárstva, prípadov narkotík, útokov ransomware, hackerských útokov, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a vyhýbania sa sankciám, povedal Choi.

Choiov tím bude viesť úsilie ministerstva o koordináciu s americkými a medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, regulačnými orgánmi a súkromným priemyslom. Posilní to aj existujúce úsilie trestného oddelenia poskytovať podporu a školenia federálnym, štátnym, miestnym a medzinárodným orgánom činným v trestnom konaní.

Federálny úrad pre vyšetrovanie tiež plánuje vo štvrtok oznámiť vytvorenie novej jednotky na využívanie virtuálnych aktív.

"Bude dôležité, aby sme mali jednotný front pri určovaní toho, aké nástroje a autority všetci prinášame do tohto prístupu k digitálnym aktívam," povedal Choi.

Existuje však určité napätie medzi súkromnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa kryptomenami a tým, čo robí oddelenie.

Spoločnosti sa obávajú, že justičné a regulačné orgány budú tvrdo pristupovať k donucovacím opatreniam, tvrdí bývalý federálny prokurátor, ktorý požiadal o zachovanie anonymity, keď hovoril o vzťahoch medzi súkromnými spoločnosťami a ministerstvom.

Americké agentúry sa roky snažili prinútiť spoločnosti, aby odhalili hackerské útoky a kybernetické zraniteľnosti. Tieto obete zo súkromného sektora sa obávali, že by ich takéto oznamovanie dostalo do hľadáčika prokurátorov alebo že by mohlo dôjsť k nejakému regulačnému úderu. Americkí predstavitelia však vyjadrili nádej, že sa v posledných rokoch otočili za roh, najmä vďaka úspešnému úsiliu pomôcť spoločnostiam získať späť ukradnuté prostriedky.

Okrem tohto mesiaca zabavenia bitcoinov v prípade hackingu Bitfinex, minulý rok USA získali späť takmer celé bitcoinové výkupné zaplatené páchateľom kybernetického útoku na Colonial Pipeline Co., ktorý vyvolal nedostatok paliva na východnom pobreží USA.

(Aktualizácie s komentárom bývalého kolegu v 17. odseku)

– S pomocou Allyson Versprille, Toma Schoenberga a Christiana Berthelsena.

bbabo.Net