Finančná akčná skupina by mohla už v piatok hlasovať o tom, či SAE urobili dosť pre boj proti nezákonným peňažným tokom.

Spojené arabské emiráty sú pripravené na zaradenie na „sivý zoznam“ globálneho dozorného psa po tom, čo niektorí z ich členov naznačili, že krajina Perzského zálivu neurobila dostatočný pokrok v boji proti nezákonným finančným tokom, podľa ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Najmenej traja členovia Finančnej akčnej skupiny so sídlom v Paríži vyjadrili názor, že Spojené arabské emiráty neurobili dosť na to, aby ukončili proces preskúmania, a preto sa pravdepodobne dostanú na zoznam krajín skupiny podliehajúcich väčšiemu dohľadu, ktorý požiadal o anonymitu, keďže záležitosť je súkromná.

Organizácia v súčasnosti organizuje plenárne zasadnutie, na ktorom členovia diskutujú o úsilí vlády SAE bojovať proti špinavým peniazom a očakáva sa, že rozhodnutie bude oznámené už v piatok.

Aby sa vyhlo vymenovaniu, výrazná väčšina z 39 členov FATF musí hlasovať, že krajina od začiatku hodnotiaceho obdobia urobila dostatočný pokrok. Len pár hlasov proti môže viesť k tomu, že jurisdikcia bude pridaná do zoznamu krajín pod zvýšeným dohľadom, povedali ľudia.

Klasifikácia na šedej listine nie je taká trestuhodná ako „čierna listina“ skupiny s najvyšším rizikom a naznačuje, že predstavitelia SAE podnikajú kroky na riešenie súčasných nedostatkov krajiny, uviedli ľudia.

Napriek tomu je toto rozhodnutie potenciálne najvýznamnejším krokom, ktorý má FATF urobiť vo svojej trojročnej histórii, vzhľadom na postavenie SAE ako regionálneho finančného centra. FATF, zriadený Skupinou siedmich hlavných ekonomík, má na sivej listine asi dva tucty krajín vrátane Turecka, Zimbabwe a Albánska, pričom Irán a Severná Kórea sú na čiernej listine.

Vláda Spojených arabských emirátov uviedla, že po vydaní rozhodnutia zverejní oficiálnu odpoveď. Hovorca FATF uviedol, že jej interné rokovania sú dôverné.

Pre SAE by zaradenie na sivú listinu znamenalo prehru v čase, keď čelia väčšej konkurencii zo susednej Saudskej Arábie, ktorá rastie na svojich finančných trhoch a podniká kroky na prilákanie ďalších investícií.

Z praktického hľadiska by šedý zoznam prinútil banky na Wall Street, ktoré využívajú Dubaj ako svoje regionálne ústredie, aby venovali dodatočné zdroje na dodržiavanie predpisov, aby sa v budúcnosti vyhli sankciám zo strany medzinárodných regulátorov. Rozhodnutie by mohlo mať vplyv aj na Abú Zabí, hlavné mesto krajiny a domov štátnych investičných fondov s aktívami viac ako 1 bilión dolárov.

Správa Medzinárodného menového fondu z minulého roka zistila, že krajiny uvedené na šedej listine zaznamenali „veľké a štatisticky významné zníženie prílevu kapitálu“.

Potenciálny dopad v Spojených arabských emirátoch môže byť ťažké vyčísliť, keďže finančné firmy už môžu pristupovať ku krajine ako k rizikovej oblasti, Katherine Bauer, bývalá úradníčka ministerstva financií, ktorá viedla delegáciu USA u regionálneho partnera FATF na Blízkom východe a severnej Afriky, povedal Bloomberg v januári.

Významné kroky

Od varovaní zo strany FATF v roku 2020 v rámci správy o vzájomnom hodnotení skupiny vláda Spojených arabských emirátov zintenzívnila úsilie o lepšie zosúladenie s globálnymi štandardmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Predstavitelia Emirátov zriadili výkonný úrad pod vedením Hamida Al Zaabiho na boj proti nezákonným tokom v spolupráci s ostatnými členmi FATF. Al Zaabi už skôr povedal, že Spojené arabské emiráty sú plne odhodlané udržiavať integritu medzinárodného finančného systému.

Krajina zaviedla súdy zamerané na finančné trestné činy, zaviedla nové pravidlá skutočného vlastníctva a dokonca oznámila 9-percentnú daň z príjmu právnických osôb od roku 2023. Centrálna banka nedávno uložila pokuty niektorým veriteľom za porušenie predpisov proti praniu špinavých peňazí a regulovala nové pravidlá pre hawala, charitatívne organizácie, o ktorých sa často tvrdí, že umožňujú peňažné toky súvisiace s terorizmom.

Spojené arabské emiráty minulý rok inkasovali viac ako 1 miliardu dolárov na trestoch proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, informovala vo štvrtok štátna tlačová agentúra WAM. „Nedávno bolo prijatých niekoľko významných právnych zmien, vrátane zákona proti praniu špinavých peňazí, ktorý zahŕňa širšie právomoci súvisiace s konfiškáciami, ako aj s kontrolou virtuálneho majetku,“ uviedol WAM s odvolaním sa na Al Zaabi.

Správa o vzájomnom hodnotení FATF zverejnená v apríli 2020 tiež zdôraznila, ako SAE podnikli významné kroky na boj proti financovaniu terorizmu, no žiadosti o informácie o praní špinavých peňazí sa často stretávali s oneskorením. Odvtedy nezákonné toky do krajiny priťahujú väčšiu pozornosť.

Ako hodnotiace obdobie pokračovalo, bolo jasné, že Spojené arabské emiráty čelia náročnej prekážke vyhnúť sa zaradeniu do šedej listiny, povedali ľudia. Pokračujúci pokrok v boji proti nezákonným finančným tokom by však štátu Perzského zálivu umožnil dostať sa zo zoznamu v kratšom čase ako iné jurisdikcie, dodali.

bbabo.Net