Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že banky, kryptomenové burzy a ďalšie finančné inštitúcie slúžiace ruským oligarchom sankcionovaným americkou vládou budú v hľadáčiku, pretože podrobne opisuje agendu špeciálnej pracovnej skupiny vytvorenej na presadzovanie sankcií v reakcii na ruskú inváziu. Ukrajiny.

Vysoký predstaviteľ justície v piatok povedal, že pracovná skupina „KleptoCapture“, ktorá bola spustená minulý týždeň, bude mať široký pohľad a nezameriava sa len na strany, o ktorých je známe, že pomáhajú sankcionovaným ľuďom.

„V hľadáčiku tohto vyšetrovania budú finančné inštitúcie, banky, služby prevodu peňazí, burzy kryptomien, ktoré zámerne neudržiavajú adekvátnu politiku a postupy proti praniu špinavých peňazí a umožňujú týmto oligarchom presúvať peniaze [...],“ povedal. orgánu.

Pracovná skupina sa zameria aj na účtovníkov a právnikov, ktorí pomohli sankcionovaným jednotlivcom.

„Budeme absolútne vyšetrovať, zameriavať sa a tam, kde to bude vhodné, stíhať jednotlivcov, ktorí nie sú riadne oligarchom [...], ale ktorí radi pomôžu utajiť, uľahčiť alebo podnecovať vyhýbanie sa sankciám [...] alebo pomáhajú sankcionovaným jednotlivcom dopustiť sa akékoľvek zločiny, ktoré pri vyšetrovaní odhalíme,“ povedal vládny predstaviteľ.

Ministerstvo spravodlivosti vrhá širokú sieť vo svojom vyšetrovaní, keď sa snaží zintenzívniť presadzovanie amerických sankcií pomocou pracovnej skupiny, ktorá zahŕňa celý rad súdnych orgánov, ako je FBI a americká tajná služba.

"Herci, ktorí strčia hlavu do piesku alebo sa oslepia, aby presunuli špinavé peniaze, by mohli čeliť obvineniu z prania špinavých peňazí za svoju úlohu pri skrývaní týchto príjmov," uviedol súdny úradník a dodal, že jednotlivci a subjekty, ktoré "aktívne" pomáhajú sankcionovanej osobe pri premiestňovaní majetku bude tiež zameraná.

Od začiatku invázie na Ukrajinu USA uvalili sankcie na veľké banky, dôležitých ľudí a ruskú centrálnu banku, pričom zoznam sa môže ešte zväčšiť. Washington sa zameral aj na kritických ruských predstaviteľov, akými sú minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, minister obrany Sergej Šojgu a prezident Vladimir Putin.

USA tiež uvalili sankcie na niektorých oligarchov, vrátane miliardárskeho finančníka Alishera Usmanova, ako aj niektorých rodinných príslušníkov ruskej elity.

V piatok popoludní ministerstvo financií USA oznámilo nové sankcie voči trom najbližším rodinným príslušníkom hovorcu Kremľa Dmitrijovi Peškovovi, ako aj členom predstavenstva VTB, ruskej banky sankcionovanej minulý mesiac, a 12 ruským zákonodarcom.

Ministerstvo financií USA tiež označilo za „zablokovaný majetok“ súkromné ​​lietadlo a jachtu, ktorú vlastní Viktor Vekselberg, predtým sankcionovaný bohatý ruský podnikateľ.

Súdny úradník odmietol špecifikovať alebo kvantifikovať aktíva, na ktoré sa zameriava pracovná skupina KleptoCapture, ale uviedol, že budú zahŕňať podiely, ktoré ponúkajú "atraktívny, často likvidný alebo nepriehľadný spôsob" na rýchle skrytie alebo presun kapitálu cez hranice, ako sú nehnuteľnosti, podnikové podiely, lietadlá, šperky a umelecké diela.

Kryptomenové burzy sú pod tlakom, aby zablokovali transakcie s Ruskom, keďže západní predstavitelia sa obávajú, že digitálne tokeny sa používajú na prevod peňazí do iných krajín, keď sa snažia izolovať Rusko od globálneho finančného systému.

Obchodovanie medzi ruským rubľom a kryptomenovými aktívami, vrátane tetheru a bitcoinu, sa od začiatku ukrajinskej invázie zvýšilo a začiatkom marca sa zdvojnásobilo, podľa údajov výskumnej skupiny pre kryptomeny Chainalysis.

bbabo.Net