Saudská Arábia (bbabo.net), - Nová legislatíva podrobne definuje všetky aspekty finančných trestných činov a stanovuje maximálne tresty, pričom zohľadňuje rýchle tempo technologického pokroku

RIJÁD: Právni a finanční experti podporili rozhodnutie saudského generálneho prokurátora Sauda Al-Mojeba vytvoriť nové špecializované jednotky na vyšetrovanie finančných podvodov.

Zahra Al-Nasser, odborná asistentka na oddelení financií a bankovníctva na Univerzite Dar Al-Uloom, pre bbabo.net povedala, že prechod na vytvorenie nových špecializovaných jednotiek na vyšetrovanie finančných podvodov výrazne zlepší riadenie podnikateľského sektora a ochráni pred degradáciou piliere ekonomickej prosperity.

„Najlepším príkladom je kolaps saudského finančného trhu v roku 2006. Trh stratil viac ako 1 bilión SR (266 miliárd USD), čo je stále v čerstvej pamäti investorov, ovplyvnilo dôveru investorov a viedlo k strate veľkej časti ich bohatstvo a úspory. Jedným z dôvodov bola slabá legislatíva saudského trhu,“ povedal Al-Nasser.

Thamer Al-Enezi, právny poradca, pre bbabo.net povedal, že finančné podvody sa stali medzinárodným problémom, ktorý vďaka svojej profesionalite oklamal niektorých vysoko vzdelaných pracovníkov.

Al-Enezi povedal, že na riešenie podvodov je potrebné mať vysoko efektívnych špecialistov.

Prokuratúra zdôraznila dôležitosť riešenia všetkých prípadov finančných podvodov, najmä tých, ktoré zahŕňajú cezhraničné siete.

Nová legislatíva podrobne definuje všetky aspekty finančných trestných činov a stanovuje maximálne tresty, pričom zohľadňuje rýchle tempo technologického pokroku.

Prokuratúra dodala, že nové útvary majú špecialistov na trestné činy finančných podvodov, ktorí sú členmi prokuratúry a absolvovali kurzy vyšetrovania.

Kurzy zahŕňajú kriminálne vzory a metódy, sledovanie páchateľov a ukradnuté finančné prostriedky.

Al-Enezi, ktorý vlastní právnickú firmu, dodal, že niektoré finančné podvody využívajú právnickú osobu ako zásterku, čo má vplyv na spoľahlivosť podnikového sektora.

Preto vládne agentúry, ako je Saudská centrálna banka a ďalšie orgány, ako napríklad prokuratúra, prijali balík preventívnych opatrení na ochranu spoločnosti pred peňažnými podvodmi. Tieto opatrenia pomáhajú dodržiavať vysoké štandardy riadenia a udržiavať impozantnú úroveň kybernetickej bezpečnosti.

Al-Enezi poukázal na to, že niektoré z týchto zločinov majú technické nedostatky, ktoré uľahčujú odhaľovanie finančných podvodov.

Zákon o boji proti finančným podvodom stanovuje, že vinníci budú uväznení „najviac na sedem rokov a pokuta nie viac ako 5 miliónov SR“.

Al-Nasser uviedol, že od spoločností sa teraz očakáva, že podniknú odvážnejšie kroky v boji proti podvodom, ako je aktualizácia rámcov a prístupov, zvýšenie záväzku a súladu, posilnenie preventívnych opatrení a používanie hlbších auditov.

Povedala, že spoločnostiam môžu pri aktualizácii postupov vzniknúť dodatočné náklady, pretože mnohé z nich sa dostanú do finančných podvodov v dôsledku „slabých vnútorných mechanizmov riadenia“.

Odborná asistentka ocenila nové jednotky a zameranie na finančné podvody, ktoré podľa nej zvýšia dôveru investorov a prispejú k „cieľom Kráľovskej vízie 2030 prostredníctvom Programu rozvoja finančného sektora, ktorého cieľom je prehĺbiť finančný trh, zvýšiť úroveň likvidity a zlepšiť transparentnosť. “

bbabo.Net