Súdny proces s bývalým zamestnancom Goldman Sachs Rogerom Ngom v New Yorku v súvislosti s jeho úlohou v malajzijskom škandále 1MDB, od obvinení o bigamistických bankároch až po šejkov prijímajúcich úplatky, ponúka množstvo šťavnatých detailov, odkedy sa začal v pondelok.
Proces s malajzijským štátnym príslušníkom na americkom okresnom súde je prvým vypočutím zahraničnej poroty, ktoré sa sústreďuje na dnes už neslávne známe drancovanie miliárd dolárov zo štátnych fondov z krajiny juhovýchodnej Ázie.
Počas niekoľkých posledných rokov pozorovatelia podrobne analyzovali malajzijské procesy týkajúce sa expremiéra Najiba Razaka a ďalších údajne zapojených do škandálu.
Napriek tomu sa Ngov prípad očakával z niekoľkých dôvodov.
Po prvé, od 49-ročného bývalého bankára sa očakávalo, že poskytne bohaté anekdoty o svojich vzťahoch s utečeneckým strojcom rabovania Jho Lowom – tiež Malajzijčanom.
Tiež pravdepodobne budú preskúmané Ngove svedectvá o Goldman Sachs a jeho bývalom šéfovi Timovi Leissnerovi.
153-ročná Wall Street Bank v októbri 2020 priznala trestné činy svojej malajzijskej dcérskej spoločnosti a súhlasila s tým, že regulačným orgánom na celom svete zaplatí vyše 5 miliárd USD.
Porota si vypočuje Jho Lowa, ktorý „žúroval, ako keby nebolo zajtrajška“, oháňal sa modelkami Leissner, bývalý predseda Goldman pre juhovýchodnú Áziu, tiež vypovedá v procese s Ng – ako svedok obžaloby.
V roku 2018 sa Leissner priznal k porušeniu amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí a úplatkárstvu.
Keď bude koncom tohto roka odsúdený, hrozí mu dlhé väzenie.
Zaujímavé bude to, čo Leissner hovorí o jeho a Ngovom jednaní s Lowom a ich znalostiach o tom, koľko ostatní kľúčoví hráči vedeli o rozsahu podvodu.
Goldman vo svojom priznaní pred súdnou sieňou v Brooklyne priznal, že jej zamestnanci sa podieľali na schéme zaplatenia úplatkov zahraničným predstaviteľom v hodnote približne 1 miliardy USD.
Kto boli príjemcovia? Bol Najib, zosadený vo všeobecných voľbách v Malajzii v roku 2018 prepojenie so škandálom, jedným z nich? Príslušníci malajzijských orgánov činných v trestnom konaní budú v nadchádzajúcich dňoch dúfať v stopy – alebo dokonca krištáľovo jasné odpovede – na tieto a ďalšie otázky.
Tu sú štyri kľúčové veci, ktoré potrebujete vedieť o prebiehajúcom súdnom konaní s bývalým bankárom a jeho dôsledkoch.
Prečo čelí Roger Ng súdu? Ng je súdená za porušenie zákona o zahraničných korupčných praktikách podplácaním zahraničných úradníkov, obchádzaním účtovných kontrol podľa FCPA a praním špinavých peňazí.
V roku 2018 bol obvinený v USA a v máji 2019 bol vydaný z Malajzie.
V krajine juhovýchodnej Ázie čelí samostatným obvineniam podľa zákona o kapitálových trhoch a službách a očakáva sa, že tam bude stáť pred súdom, keď sa skončí jeho právna bitka v USA.
Jeho súčasný súdny proces na americkom okresnom súde pre východný obvod New Yorku sa koná po značných odkladoch v dôsledku pandémie Covid-19.
Lov na Jho Lowa: uzatvára sa sieť miliardovej veľryby 1MDB? Ako sa zamotal do ságy 1MDB? Dokumenty ministerstva spravodlivosti USA podrobne opisujú kľúčovú úlohu Ng pri privádzaní Lowa, vysoko lietajúceho obchodníka, do radaru Goldman Sachs niekedy v roku 2009.
V tom čase Terengganu Investment Authority, investičný orgán pre jeden z 13 malajzijských štátov, práve prevzala Najibova federálna vláda.
Prokurátori tvrdia, že Ng, Leissner a Low sa sprisahali, aby podplatili úradníkov, aby Goldman mohol zariadiť ponuku dlhopisov v hodnote 6,5 miliardy USD za 1MDB.
Ngov obranný tím však tvrdí, že „ani on, ani nikto iný v Goldman nevedel, že Low mal plány na páchanie podvodov a krádeže peňazí“ v tom čase v roku 2009.
Roger Ng a Jho Low, „miliardová veľryba“ Vedel Ng niečo o údajnom Lowovom zločinnom úmysle, keď sa s ním v roku 2009 zoznámil? Podľa 126-stranového čestného vyhlásenia bývalý bankár tvrdí, že v Goldmanovi niekedy v roku 2010 spustil poplach a varoval preslávenú banku na Wall Street, aby bola „opatrná pri akceptovaní Lowových pohľadávok za nominálnu hodnotu“ a že „nerobil považovať Lowove tvrdenia za dôveryhodné“.
Prokuratúra sa však snažila naznačiť, že Ng udržiavala vzťahy s cherubínskym malajzijským finančníkom napriek týmto červeným vlajkám.
Americký právnik Brent Wible vo svojom úvodnom vyhlásení ponúkol podrobnosti o tom, ako blízko boli obaja muži. „Pán Ng letel s pánom Lowom súkromnými lietadlami, zúčastnil sa s ním na okázalej párty v Las Vegas a stretol sa s ním na jachte v Stredozemnom mori počas filmového festivalu v Cannes v roku 2011,“ citoval prokurátora The Wall Street Journal.
Veľká časť prípadu prokurátora je postavená na fundraisingových aktivitách spoločnosti Goldman pre 1MDB v rokoch 2012 až 2013.
Medzi transakciami bol jeden kód s názvom „Project Magnolia“ – dohoda o dlhovom financovaní v hodnote 1,75 miliardy USD na kúpu malajzijskej energetickej spoločnosti.
Približne 577 miliónov USD z tejto dohody bolo údajne odklonených z 1MDB prostredníctvom vrstiev bankových prevodov, aby sa skryla stopa peňazí.Wible povedal, že sám Ng dostal zo schémy 35 miliónov USD. "Videl príležitosť využiť svoju pozíciu v Goldman na zbohatnutie podvádzaním," povedal prokurátor.
Porotcom bol v posledných dňoch odhalený aj rozsah Lowovho vysokého života – predtým zverejnený v knihe Billion Dollar Whale – ktorý zaznamenáva jeho údajnú ústrednú úlohu pri drancovaní 1MDB.
Faktúry za párty, ktorú Low hodila, zahŕňali poplatok vo výške pol milióna dolárov za Leonarda DiCapria, 385 773 USD za barovú kartu, ktorá čiastočne zaplatila 65 fliaš šampanského Cristal a 5 000 USD za „modelové hádky“.
Obrana Tima Leissnera Ng je založená na argumente, že je obetným baránkom za činy iných, vrátane jeho bývalého šéfa Leissnera. „Je to obrovský zločin a je tu veľa vinníkov. [Ng nie je] len jedným z nich,“ povedal počas procesu Ngov právnik Marc Agnifilo.
Právnik tvrdil, že „Ng nikdy neprestala byť vernou zamestnankyňou Goldmana“ na rozdiel od Leissnera, ktorý niekde na ceste „efektívne prestal byť partnerom Goldmana a začal byť kriminálnym partnerom Lowa“. "Tim Leissner využíva ľudí," povedal Agnifilo porotcom v pondelok vo svojom úvodnom vyhlásení.
Povedal, že Leissner bol „ženatý s dvoma rôznymi ženami súčasne, dvakrát“ a že mal „nezákonný“ vzťah s vedúcim pracovníkom 1MDB.
Leissner kúpil domy "pre všetky ženy vo svojom živote" a stal sa "mini verziou" Low, povedal právnik.
Bankár sa oženil s bývalou modelkou a manažérkou v oblasti oblečenia Kimorou Lee Simmonsovou v roku 2013. „Všetko zvaľuje na Kimoru,“ povedal Agnifilo podľa agentúry Bloomberg. „Pozor, koľko ľudí obviňuje.
Ale vina je len na Leissnerovi.“ Komentátori v posledných dňoch lapali po Leissnerovom svedectve, ktoré bolo nabité poriadnou dávkou hanebných detailov.
Leissner povedal, že na stretnutí v Londýne v roku 2012 Low kótoval jednotlivcov v Malajzii a Abú Zabí, o ktorých povedal, že budú musieť byť podplatení, aby plán na zvýšenie dlhu pre 1MDB získal schválenie.
Spoločnosť so sídlom v Abú Zabí vystupovala ako ručiteľ za 1MDB v rámci dohody, povedal Leissner podľa správy agentúry Reuters o procese.
Tento zoznam zahŕňal Najiba, vtedajšieho malajzijského premiéra, a šejka Mansúra, podpredsedu vlády Spojených arabských emirátov, o ktorých Low povedal, že „nevstane z postele za nič menej ako 100 miliónov USD“, podľa Leissnera.
Emirátska vláda zatiaľ svedectvo nekomentovala.
Čo to znamená pre plány návratu Najiba Razaka? V Malajzii odporcovia Najiba dúfajú, že newyorský súdny proces s Ngom ešte viac podčiarkne vinu bývalého vodcu v širokom podvode, ktorý zasiahol nielen USA a Kuala Lumpur, ale aj jurisdikcie ako Švajčiarsko a Singapur.
Najib (68) je v súčasnosti prepustený na kauciu po odsúdení v roku 2020 v prvom z niekoľkých procesov, ktorým čelí v súvislosti so škandálom.
Bol odsúdený na 12-ročné väzenie a ak bude odsúdený v iných procesoch a tieto rozsudky nebudú zrušené odvolacími súdmi, môže mu hroziť, že strávi zvyšok svojho prirodzeného života za mrežami.
Napriek svojim právnym problémom sa však po svojom páde z milosti v roku 2018 vracia do politiky, keď prehral vo voľbách a následne bol obvinený zo svojej úlohy v podvode.
Udelí najnovší malajzijský štátny prieskum Najibovi kartu „uniknúť z väzenia“? Tento skúsený politik zostáva kľúčovou postavou v United Malajs National Organization, ktorá je najväčšou stranou v koalícii, ktorá v súčasnosti vládne Malajzii.
Tunku Mokhtar, malajzijský politický expert, uviedol, že odvysielanie škandálu 1MDB na americkom súde bolo „významné“, pretože by obyčajným Malajzijčanom ukázalo, že sprisahanie sa rozprestieralo široko-ďaleko a nebolo len doma.
Iní analytici menej dúfali, že táto optika ovplyvní Najibových horlivých priaznivcov, ktorí sú presvedčení o jeho argumente, že je obeťou politickej pomsty. „Zdá sa, že Najibova údajná nevina je v očiach [jeho priaznivcov] absolútna,“ povedal Oh Ei Sun, dlhoročný malajzijský politický pozorovateľ.
Ach, bývalý poradca Najiba, povedal, že verí, že podporovatelia tohto politika nebudú spokojní, kým bývalý vodca nebude oslobodený a „obnovený do funkcie premiéra“.
Ďalšie správy agentúry Reuters a Bloomberg
bbabo.Net